森霸传感:2023年度股东大会决议公告

森霸传感科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月16日(周四) 14:30。
（2）网络投票时间：2024年5月16日(周四)。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00。
2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长单森林先生。
6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1. 出席本次会议的股东及股东代表共 6 人，所持有表决权的股份总数为
151,975,527 股，占公司有表决权总股份 282,735,119 股的 53.7519%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持有表决权的股份总数为86,131,273股，占公司有表决权总股份的 30.4636%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，所持有表决权的股份总数为 65,844,254 股，占公司有表决权总股份的 23.2883%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权总股份的 0.0000％。
2. 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
公司部分董事、监事通过视频会议的形式参加了本次会议，通过视频会议方式参会的前述人员视为参会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》
该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过了《关于制定<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）>的议案》
该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
12、逐项审议通过了《关于修订及制订公司治理制度的议案》项下各子议案
12.01、审议通过了修订后的《对外担保管理制度》
表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
12.02、审议通过了修订后的《对外投资管理制度》
表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
12.03、审议通过了修订后的《关联交易决策制度》
表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
12.04、审议通过了修订后的《累积投票制实施细则》
表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
12.05、审议通过了修订后的《募集资金管理制度》
表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
12.06、审议通过了新制订的《会计师事务所选聘制度》
表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中