凯华材料:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-029
天津凯华绝缘材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任志成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
57,706,056 股，占公司有表决权股份总数的 69.7776%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
任开阔、周庆丰、郝帅、郝艳艳等高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作报告着重 汇报了 2023 年度董事会在推动经营目标达成、完善法人治理结构、切实履职、 严格执行股东大会决议等方面的工作情况，制定了 2024 年度公司的总体目标任 务，并明确了 2024 年董事会工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会工作报告着重汇报了监事会对公司 2023 年度经营管理行为和
业绩的基本评价，回顾了报告期内监事会的工作情况及对有关事项发表的独立 意见情况。
2.议案表决结果：
同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度独立 董事述职报告（宋顺林）》（公告编号：2024-019）、《天津凯华绝缘材料股份有 限公司 2023 年度独立董事述职报告（段东梅）》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-005）、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《关于 2023 年年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度权 益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（六）审议通过《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度非经 营 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（七）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司财务部门根据 2023 年的财务数据，编制了《天津凯华绝缘材料股份有
限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（八）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年的经营工作计划，结合上年的财务收支情况，合理进行预
算，编制了《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（十）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司拟续聘 2024 年 度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（十二）审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于 2024 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（十三）审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于 2024 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（十四）审议通过《关于提名高如芝女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：
根据《公司章程》，公司第四届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监 事一人，因监事会主席王硕阳提出辞职，监事会拟提名高如芝女士为公司第四 届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果：
同意股数 57,706,056 股，占本