科强股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-035
江苏科强新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长周明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
90,528,970 股，占公司有表决权股份总数的 69.6430%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
322,774 股，占公司有表决权股份总数的 0.2483%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事袁晓以通讯方式出席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定和要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 90,521,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0066%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长周明代表董事会汇报 2023
年度董事会工作情况。
公司独立董事袁晓、倪礼忠、徐小娟分别向董事会提交了《2023 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（袁晓）》、《2023 年 度独立董事述职报告（倪礼忠）》、《2023 年度独立董事述职报告（徐小娟）》。
2.议案表决结果：
同意股数 90,521,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李国卫代表监事会 汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 90,521,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：
同意股数 90,521,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0066%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年经营目标，结合市场的具体状况，编制了《2024 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 90,521,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0066%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
聘期为一年。
具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 90,521,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、项目投资情况以及经营资金 需求等因素，为保障公司持续发展，公司拟定了 2023 年年度权益分派预案。
平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 90,521,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9918%；
反对股数 7,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0082%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营情况，公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。
具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 78,574,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9906%；
反对股数 7,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
关联股东毕瑞贤回避表决，关联股东卢丽微未出席本次股东大会。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 14,062,119 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9474%；
反对股数 7,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0526%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

关联股东周明、周文、金刚、毕瑞贤、无锡人和共聚投资合伙企业（有 限合伙）、无锡科强投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司结合实际经营发展等情况，并参照行业薪酬水平，制定了公司 2024
年度监事薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 90,521,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9918%；
反对股数 7,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0082%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 《 关 于 公 521,570 98.6011% 7,400 1.3989% 0 0.0000%
司 2023 年
年 度 权 益
分 派 预 案
的议案》
（八） 《 关 于 预 521,570 98.6011% 7,400 1.3989% 0 0.0000%
计 2024 年
日 常 性 关
联 交 易 的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
（二）律师姓名：周浩、李云辉
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏科强新材料股份有限公 司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。
江苏科强新材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日