苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-024
江苏徐矿能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区河西大街 66 号徐矿广场一期
C 座三层汉润 1882 会议中心多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,200,644,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 90.0093
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长冯兴振先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，4 名独立董事均出席了此次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司副总经理、董事会秘书王志强先生出席了本次会议；公司高级管理人员
均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,200,124,900 99.9916 63,500 0.0010 456,100 0.0074
2、 议案名称：江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,200,124,900 99.9916 63,500 0.0010 456,100 0.0074
3、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,200,124,900 99.9916 63,500 0.0010 456,100 0.0074
4、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,200,124,900 99.9916 63,500 0.0010 456,100 0.0074
5、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,200,124,900 99.9916 63,500 0.0010 456,100 0.0074
6、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,200,125,900 99.9916 62,500 0.0010 456,100 0.0074
7、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,200,117,900 99.9915 504,000 0.0081 22,600 0.0004
8、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性关联交易
及预计 2024 年度日常性关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 473,805,951 99.8904 63,500 0.0133 456,100 0.0963
9、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,200,124,900 99.9916 63,500 0.0010 456,100 0.0074
10、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,200,116,900 99.9914 505,000 0.0081 22,600 0.0005
11、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,200,550,400 99.9984 71,500 0.0011 22,600 0.0005
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
7 关于江苏徐矿能 473,798,951 99.8889 504,000 0.1062 22,600 0.0049
源股份有限公司
2023年度利润分
配的议案
8 关于江苏徐矿能 473,805,951 99.8904 63,500 0.0133 456,100 0.0963
源股份有限公司
确认 2023 年度
日常性关联交易
及预计 2024 年
度日常性关联交
易的议案
9 关于江苏徐矿能 473,805,951 99.8904 63,500 0.0133 456,100 0.0963
源股份有限公司
变更会计师事务
所的议案
10 关于江苏徐矿能 473,797,951 99.8887 505,000 0.1064 22,600 0.0049
源股份有限公司
2024年度董事薪
酬方案的议案
11 关于江苏徐矿能 474,231,451 99.9801 71,500 0.0150 22,600 0.0049
源股份有限公司

2024年度监事薪
酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 8 涉及关联交易，股东徐州矿务集团有限公司、交银金融资产投资有限公司作为关联方，表决时进行了回避，其合计持有的公司股份 5,726,3