宜宾纸业:2023年年度股东大会资料

宜宾纸业股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
（二〇二四年五月二十日）
股票简称：宜宾纸业
股票代码：600793

宜宾纸业股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合
二、现场会议召开时间为：2024年5月20日下午14:30。
三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司
行政楼四楼会议室。
四、参加会议人员：公司股东，公司董事、监事及高级
管理人员，公司聘请的有关中介机构人员。
五、召集人：公司董事会
六、主持人：公司董事长 陈洪
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人宣布股东到会情况
（三）推举参加计票、监票的股东代表
（四）审议议案
序号 非累积投票议案名称 报告人
1 《2023 年度董事会工作报告》 陈洪
2 《2023 年度监事会工作报告》 黄才津
3 《2023 年年度报告及其摘要》 周明聪
4 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 周明聪
5 《关于公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预 周明聪
案》
6 《关于拟制发<融资及担保管理制度>的议案》 周明聪

7 《关于公司及全资子公司 2024 年融资计划及预计对外担保 周明聪
的议案》
8 《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》 幸志敏
9 《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 幸志敏
会决议有效期的议案》
10 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本 幸志敏
次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
11 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 幸志敏
执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
序号 累积投票议案名称 报告人
12.00 关于公司调整非独立董事的议案 陈洪
12.01 关于选举董事候选人杨铭为公司非独立董事的议案 陈洪
12.02 关于选举董事候选人严杰为公司非独立董事的议案 陈洪
（五）独立董事分别在本次会议进行年度述职；
（六）股东或股东代表发言，公司董事、监事、高级管
理人员进行解释和说明回答提问；
（七）主持人宣布进行投票表决；
（八）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统
计结果；
（九）监票人宣读本次股东大会表决结果；
（十）见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书；
（十一）出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决
议和会议记录上签字；
（十二）主持人宣布大会结束。
议案一：
宜宾纸业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”
或“公司”）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年董事会工作总结如下：
一、2023 年度公司经营情况及重点工作
（一）生产经营情况。2023 年，面对复杂多变的国际政
治经济环境和国内宏观情况的新变化、下游客户需求不旺、行业新产能释放等诸多挑战，公司积极应对，化压力为动力，紧紧围绕年度经营目标，持续提高自身核心竞争力，全力挖潜增效，有效控制成本，缓解产品价格波动对公司经营业绩造成的不利影响。报告期内，公司实现营业收入 167,062.59万元，较去年同期下降 27.42%，归属于上市公司股东净利润-7,812.18 万元，较去年同期下降 363.76%。
（二）经营结构调整初见成效。一是产品结构不断优化。围绕全竹浆本色食品纸、吸水衬纸等细分赛道发力，不断优化产品结构，形成新的销量增长点。二是客户结构不断优化。持续实施高端化客户战略，与国际、国内头部企业合作，生
活纸和食品纸成功进入国内高端客户供应链体系。
（三）终端市场拓展实现新突破。2023 年成品纸销量同
比去年增长 37.93%，成品纸外贸出口实现“零”突破，并与海外客户签订长期订单，预计 2024 年出口量将大幅增长。
（四）产业发展迈出新步伐。一是新产品项目全面启动。食品包装原纸调结构技改项目已完成项目备案等手续，正在开展主体设备技术交流等工作。二是定向增发工作稳步推进。公司积极推进非公开发行 A 股股票项目，以降低公司资产负债率、提升融资能力，为后续产业发展奠定坚实基础。
（五）成本管控初见新成效。通过内部挖潜，有效缓解了产品价格下降对生产经营的影响。一是加强生产管控，水耗、汽耗、电耗、维修费等生产运行费用均明显降低。二是通过拓展供应渠道，建立厂家直购、长单采购、战略长协等模式，推动化机浆国产化、本地化等方式优化采购方案，物资采购成本大幅下降。三是加强资金管控，节约财务费用，通过优化融资结构等多项措施并举，财务费用持续降低，财
务费用从 2022 年度的 0.71 亿元降至 0.58 亿元，降低 0.13 亿
元，降幅达 17.72%，连续两年降幅超过 15%。
（六）创新活动持续加力。一是研发投入持续增长。全年研发资金投入同比增长 22%，持续激发出创新活力，全年获得 2 件发明专利和 1 件实用新型专利授权。二是新产品研发取得新成效。成功研发出披萨专用纸、防油涂布纸以及“全压花超柔卫生卷纸”等新产品，产品矩阵不断丰富。三是竹纤维拓展应用有新探索。宜宾纸业加强产学研合作，在竹基
高品质纤维素纤维研究和竹浆产业共性关键核心技术等领域开展创新攻关，为未来产业发展取得先机。
（七）管理水平稳步提升。一是内控管理体系不断完善。2023 年公司聘请专业的中介机构，全面梳理公司内部管理流程，重新建立内控管理体系，提升了企业管理效率，在一定程度上防范了经营风险。二是安全环保运行平稳。全年开展安全教育和培训 140 次，完善安全制度 24 项，开展安全专项整治和检查 255 次，员工的安全意识不断提升，安全隐患得到及时消除。对现有锅炉的废气治理设施深度改造，实现超低排放并稳定运行；对厂内运行的工程车辆实施电动化升级、生产设施节能技改，降低碳排，减少尾气排放。全年公司未发生重大安全事故、环保事故，被评为省级“环保诚信企业”，安全环保形势总体平稳。
（八）人才队伍建设持续强化。坚持“以人为本、人才强企”战略，全面优化人才队伍结构，提升人才队伍素质，为公司高质量发展提供人才保障。一是坚持“德才兼备，以德为先”的用人标准，严格把好选人用人关口，树立正确选人用人导向。二是员工队伍素质不断提升。持续盘活存量人力资源，实施“学历提升、技能晋级、业务培训”素质提升工程，提升人才队伍素质，全年助力 13 名职工完成学历提升，
其中专科 9 人，本科 4 人。此外，有 200 余名职工处于在读
状态。全年举办 10 期员工课堂，参训人数 700 余人次。三是校企合作不断深化。与高校开展产学研用合作，以重点科技项目为载体，联合共建创新平台，为公司培养锻炼更多的
高素质技术、技能型人才。
二、2023 年度董事会总体工作情况
（一）规范运作董事会日常工作
1.按规范召集召开董事会会议。2023 年度，公司共组织
召开董事会 10 次，审议议案共计 46 项，其中现场及现场结
合通讯会议 2 次，审议议案 18 项；通讯会议 8 次，审议议
案 28 项，无否决议案。
2. 按规范召集召开股东大会。2023 年共组织召开了 5
次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，会议分别就制度修订、关联交易和定向增发等 19 项议案做出决议，无否决议案。
3.真实、准确、完整的信息披露。2023 年公司董事会共
披露了《公司 2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》4 项定期报告及根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露临时公告 67 项，真实、准确、完整的将公司信息向广大投资者及时进行披露。
（二）董事会专业委员会履职情况
公司董事会下设战略与发展委员会，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，在公司董事会制定的工作细则规定的职权范围内履行职责，就专业性事项进行研究，提出专业意见建议，为董事会科学决策提供坚实基础。
（三）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议
的各项议案，均能深入讨论，提出专业意见，为公司的经营发展建言献策，充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独
立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，出具了独立、公正的意见。
（四）投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系维护工作，积极通过上市公司公告、业绩说明会、投资者热线电话、上证 e 互动平台以及投资者邮箱等多渠道开展投资者关系维护工作，加强与投资者之间的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，塑造良好的资本市场形象。
（五）编制首份环境、社会及公司治理（ESG）报告
公司一直高度重视环境保护、社会责任和公司治理等方面的建设工作。公司于 2024 年发布首份 ESG 报告，披露了公司在环境、社会、治理等方面的工作进展和成效，展现了公司绿色安全环保的发展理念。
三、2024 年重点工作
2024 年是公司高质量发展的关键之年，也是深耕制浆造
纸的第 80 个年头，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持战略引领，聚焦长远发展、持续深耕主业、全面深化改革、强化市场开拓、突出创新驱动、增强核
心优势，全力以赴推进生产经营和改革发展各项工作，践行国企担当使命，切实维护全体股东的权益。
（一）深化国企改革，强化战略引领
公司董事会坚持稳步实施国企改革深化提升行动，统筹推进各项改革任务，从战略高度统筹谋划公司发展全局，加强行业与产业研究，认真分析公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，聚焦可持续发展，坚持守正创新，在做好现有业务的同时，将立足行业发展现状，紧跟行业变革，挖掘新的业务方向和投资机会，以内生式发展和外延式投资助推公司做大规模，提升