云天励飞:2023年年度股东大会会议资料

深圳云天励飞技术股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
股票简称：云天励飞
股票代码：688343
2024 年 5 月

目 录

目 录 ...... 1
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 6
议案二 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案...... 11
议案三 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案...... 12
议案四 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 14
议案五 关于选举姚平平女士为公司第二届董事会独立董事的议案...... 15
议案六 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 16
议案七 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案...... 21
议案八 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案...... 22
2023 年年度股东大会会议须知
为维护深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳云天励飞技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议开始前 30 分钟到达会场签到，按照规定出示证明材料经验证后方可出席会议，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会的现场会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议应当终止登记。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利的同时应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当发表以下意见之一：赞成、反对或弃权；对于累积投票的议案，应填报投给候选人的选举票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。
九、对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并由主持人公布表决结果。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的方式
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼
会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量，宣布现场会议出席情况；
（三）推举计票、监票人员；
（四）逐项审议各项议案；
序号 议案名称
1 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

5 《关于选举姚平平女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
6 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
7 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
（五）听取公司独立董事 2023 年度述职报告；
（六）针对股东大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）与会股东对各项议案投票表决；
（八）休会，统计表决结果；
（九）复会，主持人宣布表决结果；
（十）见证律师发表法律意见；
（十一）签署会议材料；
（十二）主持人宣布会议结束。
议案一
关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《深圳云天励飞技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规章制度赋予的职责，在董事会和公司管理层的大力支持和配合下，以维护公司及全体股东利益为首要原则，认真履行监督职责，依法对公司合规经营、财务状况、重大决策等进行有效监督，积极维护公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化管理。现就公司 2023 年度董事会工作内容汇报如下：
一、2023 年董事会会议情况
2023 年，公司董事会共召开 8 次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，具体会议召开情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案内容
第一届董事会第 2023 年 2 月 9 日 审议通过：
十三次会议 《关于部分高级管理人员及核心员工通过设立资
产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创
板上市战略配售的议案》
第一届董事会第 2023 年 4 月 28 日 审议通过：
十四次会议 1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
7、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公
司章程>并办理工商变更（备案）登记的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
8.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

8.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于向银行申请授信额度的议案》
10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
11、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的