汉鑫科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-032
山东汉鑫科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘文义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
31,939,071.00 股，占公司有表决权股份总数的 67.63%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员、见证律师王阳光列席本次股东大会。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织
编写了《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《山东汉鑫科技股份有限公
司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年财务实际情况，总结形成了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，总结形成了《2024 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告》。2.议案表决结果：
同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度权 益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年独立董事述职报告—杨秀艳》、《2023 年独立董事述职报告—周竹梅》（公告编号：2024-016、2024-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》（公 告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,929,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东柳鹏回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（六） 《关于 0 0% 0 0% 0 0%
2023 年
度权益
分派预
案的议
案》
（十 《关于 0 0% 0 0% 0 0%
二） 预计
2024 年
日常性
关联交
易的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王阳光
（三）结论性意见
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年
度股东大会的法律意见书》。
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日