隆盛科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-025
无锡隆盛科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月13日（周一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。
4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、现场会议的主持人：董事长倪铭先生。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份72,165,094股，占上市公司总股份的31.2370％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份71,877,794股，占上市公司总股份的31.1127％。通过网络投票的股东5人，代表股份287,300股，占上市公司总股
份的0.1244％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份1,354,500股，占上市公司总股份的0.5863％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,067,200股，占上市公司总股份的0.4619％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份287,300股，占上市公司总股份的0.1244％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 72,126,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0518％。
中小股东总表决情况：
同意 1,316,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1650％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7612％。
表决结果：本议案获得通过。
2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 72,126,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0518％。
中小股东总表决情况：
同意 1,316,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1650％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7612％。
表决结果：本议案获得通过。
3、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 72,126,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0518％。
中小股东总表决情况：
同意 1,316,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1650％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7612％。
表决结果：本议案获得通过。
4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 72,126,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0518％。
中小股东总表决情况：
同意 1,316,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1650％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7612％。
表决结果：本议案获得通过。
5、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 72,075,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8764％；反对 89,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,265,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4145％；反对 89,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
6、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 72,126,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0518％。
中小股东总表决情况：
同意 1,316,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1650％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7612％。
表决结果：本议案获得通过。
7、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 4,046,310 股，占本议案有效表决票代表股份总数的 97.9520％；反对 84,600
股，占本议案有效表决票代表股份总数的 2.0480％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本议案有效表决票代表股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,269,900 股，占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的 93.7542％；
反对 84,600 股，占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的 6.2458％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生、王劲舒先生对本议案已回避表决。

8、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 70,173,484 股，占本议案有效表决票代表股份总数的 99.8796％；反对
84,600 股，占本议案有效表决票代表股份总数的 0.1204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本议案有效表决票代表股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,269,900 股，占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的 93.7542％；
反对 84,600 股，占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的 6.2458％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。关联股东郑兆星先生对本议案已回避表决。
9、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 4,344,510 股，占本议案有效表决票代表股份总数的 99.1239％；反对 1,000
股，占本议案有效表决票代表股份总数的 0.0228％；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占本议案有效表决票代表股份总数的 0.8533％。
中小股东总表决情况：
同意 1,316,100 股，占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的 97.1650％；
反对 1,000 股，占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的 0.0738％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的 2.7612％。
表决结果：本议案获得通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案已回避表决。
10、《关于公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 71,882,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6083％；反对 282,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1288％；反对 282,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
11、《关于公司 2024 年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 71,928,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6723％；反对 199,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2759％；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0518％。
中小股东总表决情况：
同意 1,118,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5397％；反对 199,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.6992％；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席会议的中小股