楚环科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-034
杭州楚环科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。公司董事会提请召开 2023 年年度股东大会，授权董事长另行确定 2023 年年度股东大会的具体召开日期、时间、地点及其他会议事项，并对外发布相关会议通知。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6
月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 6 月 12 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 6 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 6 楼 1 号会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
9.00 《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
10.00 《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》 √
√作为投票对
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 象的子议案数：
（2）
12.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
12.02 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司 √
资金制度>的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
14.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 √

1、上述议案 6 至议案 8 需关联股东回避表决，议案 12 需逐项表决。
2、上述议案 5 至议案 6、议案 8 至议案 10、议案 13 至议案 14 属于影响中
小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案 1 至议案 12 已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事
会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，议案 13 至议案 14 已经
公司于 2024 年 5 月 13 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 14 日
披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件、信函以登记时间内公司收到为准（不接受电话登记）。以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理登记手续。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢
6 楼证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。
股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《2023 年年度股东大会股东参
会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2024 年 6 月 7 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：杭州楚环科技股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式：
联系人：朱忻怡
联系电话：0571-88063683
电子邮箱：chkj@hzchkjgf.com
联系地址：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 601 室
5、其他事项：本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、第二届董事会第十六次会议决议；
4、第二届监事会第十四次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：2023 年年度股东大会股东参会登记表。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361336”，投票简称为“楚环投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 6 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二