欧亚集团:欧亚集团2023年年度股东大会材料

长春欧亚集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:00 时
网络投票时间：2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六
楼会议室。
会议方式：现场投票与网络投票相结合
主持人：副董事长、总经理 邹德东先生
会议议题：
一、审议《2023 年度董事会工作报告》；
二、审议《2023 年度监事会工作报告》；
三、审议《2023 年度财务决算报告》；
四、审议《2023 年度利润分配预案》；
五、审议《2023 年度内部控制评价报告》；
六、审议《关于续聘审计机构的议案》；
七、审议《2023 年年度报告和摘要》；
八、审议《关于修改公司章程的议案》；
九、审议《关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连带责任保证的议案》；
十、审议《关于董事会换届选举的议案》；
十一、审议《关于监事会换届选举的议案》；
十二、分别听取《独立董事 2023 年度述职报告》。
长春欧亚集团股份有限公司
2023 年年度股东大会材料一
二〇二三年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等相
关规定，使命在肩，遵循“进德修业、专注实效”的工作总方针，恪尽职守，科学决策，在严峻的市场竞争中，简中求质，稳中有进，以进促稳，向阳生长，应变局谋破局，发挥了重要作用，完成了董事会届期内的各项任务，促进了公司的规范运作和持续健康的发展态势，保障了公司和全体股东的利益。
一、重点工作
（一）董事会及各专门委员会认真履职
董事会及下设各专门委员会能够按照各自议事规则独立运作，认真履职，重大事项严格把关；执行股东大会决议并贯彻落实；通过召开定期或临时会议确保各项部署落到实处。
1、授信及担保情况：2023 年，公司董事会审议通过了
21 家金融机构累计 105.75 亿元的授信额度，为子公司发生的累计 48.44 亿元担保事项履行了相应决策程序，其中：为子公司及联营企业综合授信提供连带责任保证额度 43.47 亿元，带房地产业务的子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证额度 4.97 亿元，为公司业务发展提供了资金保障，满足了子公司的日常经营需要。
2、会计政策变更：根据财政部发布的《企业会计准则
解释第 16 号》相应会计政策规定，公司对会计政策进行了变更、适用和执行。本次会计政策变更的主要内容包括：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。
3、计提资产减值：董事会依据《企业会计准则》和公司财务管理相关制度，基于谨慎性原则，对控股子公司乌兰浩特欧亚现有投资性房地产进行了减值测试，计提投资性房地产减值准备 2,987.20 万元。
（二）较好完成公司信息披露工作
报告期，公司董事会按照有关法律法规及相关规范性文件规定，在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站等指定媒体披露定期报告和临时报告 42 次，公司重要事项等非公告上网 34 次。较好的完成了公司 2022 年年度报告，2023 年半年度、第一季度、第三季度报告的撰写、编制和披露工作，公告内容与表达形式规范，保证了信息披露的及时、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，维护了公司信息披露的公开、公平、公正。
（三）积极维护投资者关系
1、多种方式灵活协调
公司董事会以围绕投资者权益保护为核心目标，通过咨询电话、电子邮箱、微信、腾讯会议及现场调研等多种方式，解答公司的经营业绩、公司治理、财务状况等事项。在上证
E 互动及上证路演中心等平台，全年回复解答市场分析师、机构投资者、自然人股东提出的问题 123 个，与股东良好互动。
2、多次召开线上业绩说明会
报告期内，公司总经理参加了吉林证监局举办的辖区上市公司网上集体业绩说明会活动，参加了上交所举办的线上2022 年度业绩暨现金分红说明会活动。公司参加了全国实体零售企业集体业绩说明会，以“业绩解读+圆桌论坛+现场提问+网络文字互动”的形式，针对公司的经营情况及行业趋势与投资者进行互动交流。一年内召开三次业绩说明会，展示了公司良好的企业形象，向资本市场传递了公司乐于维护投资者关系的积极态度，成为长期投资、价值投资、理性投资的重要“锚点”，也成为高质量上市公司的直观表征，提升了公司在全国商超+百货行业的影响力。
（四）拓展营商外部环境
1、公司积极参加上级部门组织的活动。在吉林证监局主办的辖区上市公司董事长总经理座谈会上，曹和平董事长作为沪市前 100 家上市公司唯一在任掌门人，与会做了演讲，其中“对零售业现状和趋势的研判及应对策略的深入思考，适应市场求生存、驾驭市场求发展”、“在行业转型的关键时刻，保持自身的定力、毅力和张力，全力推动企业的变革与升级，回归零售本质，共同促进行业高质、高效的发展”等诸多观点与时代同频共振，得到了与会领导、上市公司掌舵人的共鸣与共情。
2、董事会秘书参加了吉林省证券业协会主办的辖区上
点和实际工作经验，分享了实体零售人的心得体会，尽管艰辛与不易，但“坚持党的领导，守正创新是企业的‘根’与‘魂’”、“创新、从新助推上市公司高质量发展”、“以人为本，持续现金分红回报投资者”等主题思想，契合了董事长高度重视董事会工作，长期以来坚持规范运作的精神特质，展现了关键时刻大企业的担当、危难关头定海神针的作用。
（五）敦促董监高合规履职
公司董事会及时组织公司董监高人员进行学习和培训。报告期内，董事长、总经理、监事会主席研习了中国上市公司协会开设的相关主题线上培训课程；公司董监高参加了由吉林证监局、吉林省证券业协会主办的大型现场培训；独立董事参加了由吉林证监局、吉林省证券业协会主办的专门培训；总会计师、年审机构签字会计师参加了由吉林证监局、吉林省证券业协会主办的辖区财务信息披露专题培训。公司董监高未发生过短线交易、内幕交易等违规行为。
（六）解决了限售股票上市的历史遗留问题。
公司于 1993 年上市，深圳兴鑫系公司上市初期法人股
东，持有公司股票 22 万股，因其自身原因，未能参与 2006年公司的股权分置改革，由控股股东汽车城商业公司为其垫付了股改对价。多年来该股东既未偿还对价，也未上市流通，形成了累积 17 年的历史遗留问题。报告期，董事会受理了该公司的申请，经多次沟通交流、面晤会谈，了解其诉求，撰写了上百页的文字材料，报送控股股东、上交所、中登上海分公司等部门，帮助其办理相关手续，同时安排保荐机构
东北证券对接事项，出具核查意见，完成了股改对价 32,105股的偿还、保荐代表人变更、限售股上市流通等系列工作，致使因各种纷繁复杂的因素十余年未能上市的深圳兴鑫股
票获得解禁，于 2023 年 6 月 29 日上市。
（七）实施了稳定的年度利润分配
公司执行了 2022 年度现金分红政策，实施了每 10 股派
发现金红利 4.00 元（含税）的利润分配方案，并与证券登记公司、上交所对接实施分红流程，完成了向股东共分配6,363 万元的利润分配工作。公司上市 30 年来，现金分红28 次，保持了公司利润分配的及时性、稳定性和可持续性，被媒体誉为资本市场及现金分红的“常青树”。
二、重要工作
（一）企业发展质量持续良性
2023 年是全面贯彻党的 20 大精神的开局之年。公司继
续以“增强市场适应性，提升门店运营质量”为工作总基调，牢牢把握“总量增”、“韧性强”、“质量升”工作总思路，穿越激流，扬帆向前，公司运营稳中向好。
1、经营指标完成情况
2023 年，实现营业收入 700,626.31 万元，同比增长
1.24%，实现利润总额 28,744.39 万元，同比增加 17,810.41万元，同比增长 162.89%，实现归属于母公司股东的净利润1,873.39 万元，同比增加 17,327.74 万元，同比增长112.12%。
报告期，实现统计口径销售 394.9 亿元，同比增长 23%。
2、战略布局稳中求进

经理层审时度势、科学调控投资规模和项目开发节奏，有序推进“三星战略”实施，开启“轻资产、重运营”模式。一是优化资产配置。注销了 3 个公司：全资子公司松原欧亚经开超市有限公司、控股子公司包百集团之全资子公司包头市万盈商贸有限公司、内蒙古包百大楼集团餐饮管理有限公司；关闭了 4 个门店：欧亚超市连锁南湖大路店、松原欧亚中东城市广场店、伊通超市、包百集团昆区胜利超市。二是动态推进项目建设。四平欧亚钻石名城一期顺利交房；辽源欧亚购物中心二期进入内部装修，一、二期连廊项目启动；欧亚卖场实施了其 20 号门与地铁 6 号线的接驳工作。三是有序实施增量。全年新增各类经营门店 6 个，其中长春市 3个（欧亚世纪广场店、七彩城店、生态大街店），县域 1 个（农安欧亚学府店），河南省 2 个（郑州百吉公寓管理有限公司、郑州晟强商业运营管理有限公司）。报告期内公司已
拥有 11 省 23 市 146 家门店的经营规模，稳居全国商业第一
方阵，组织架构的捋顺、经营布局的调整和新量的合理增长，符合公司的实际需要，降低了运营成本。
3、主业经营聚力提升
根本固者，华实必茂。报告期，公司三大经营体系，顶住了形势之变，克服了市场之困，破解了发展之难，重点以优化经营结构为主，着力强化经营质量和发展水平，在经营广度和深度上实现了“商都做精、卖场做大、连锁做多”的有效提升。
欧亚商都系列，做精品牌、会员，维护双轮驱动。采取了“稳商、亲商、护商”举措，实施了针对性和适应性调整，
“对头部品牌提供资源支持、对重点品牌进行系统发力、对薄弱品牌实施定向扶持”，东三省乃至全国销售排名第一的品牌超百家、入驻的全国 A 类店铺近千家数量连续三年保持不变；会员服务进一步升级，推出以星级茶歇休息室、形象定制中心、无忧购物空间、VIP 社交俱乐部为标志等尊享定制服务。品牌和商品力的掌控，中高端消费载体的打造，使欧亚商都依然是区域内时尚百货的风向标。
欧亚卖场系列，做大业态+体验+主题的社会功能。筑牢核心支撑，打造了体验式、交互式的消费场景，创造了为供应商提振合作信心，彰显发展潜力的欧亚家电街；汇聚了高端童装业态全国标杆店、形象店、战略店等各层级首店的童装风向，塑造了室内生态广场，将公园搬进商场，把绿植、萌宠、瀑布等自然元素植入购物中心，为消费者打造了极具影响的城市地标和网红打卡地。提升了市场的掌控力，夯实了效益平台。
商业连锁系列，做多聚焦民生、吸引力与性价比兼具的便民生活舒适圈。深入市场准确施策，制定了“大生鲜”战略实施方案，扩充了生活元素，讲便利、讲即时，多点多面的贴近社区。梳理合同，调整供应商合作条款，提升综合毛利率，使部分品类的毛利率均有不同幅度的增长。基于“百万粉丝”和“8000+惠民群”，持续推进营销和服务工作，通过团购等业务，提高业绩增长点。保持了购物中心+超市集群的区域优势，市场影响力进一步增强。
4、自采自营有力有效

自营自采是企业自我强生的法宝，也是提升公司核心竞争力的话语权。