华正新材:浙江华正新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2024-028
浙江华正新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司 2
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,325,631
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.4792
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书俞高先生出席了本次股东大会；公司其他高管列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,145,631 99.7016 180,000 0.2984 0 0
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,173,631 99.7480 152,000 0.2520 0 0
3、 议案名称：《公司 2023 年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,173,631 99.7480 152,000 0.2520 0 0
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,173,631 99.7480 152,000 0.2520 0 0
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,122,831 99.6638 202,800 0.3362 0 0
6、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事及监事薪酬的议案》
6.01 议案名称：《关于确认董事长刘涛先生 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,208,785 99.6586 202,800 0.3414 0 0
6.02 议案名称：《关于确认董事郭江程先生 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,945,350 99.6571 202,800 0.3429 0 0
6.03 议案名称：《关于确认董事汪思洋先生 2023 年度津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,173,631 99.7480 152,000 0.2520 0 0
6.04 议案名称：《关于确认董事杨庆军先生 2023 年度津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,173,631 99.7480 152,000 0.2520 0 0
6.05 议案名称：《关于确认独立董事王凤扬先生 2023 年度津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,173,631 99.7480 152,000 0.2520 0 0
6.06 议案名称：《关于确认独立董事王莉女士 2023 年度津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,173,631 99.7480 152,000 0.2520 0 0
6.07 议案名称：《关于确认换届离任独立董事杨维生先生 2023 年度津贴的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,173,631 99.7480 152,000 0.2520 0 0
6.08 议案名称：《关于确认换届离任独立董事章击舟先生 2023 年度津贴的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,173,631 99.7480 152,000 0.2520 0 0
6.09 议案名称：《关于确认换届离任独立董事陈连勇先生 2023 年度津贴的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,173,631 99.7480 152,000 0.2520 0 0
6.10 议案名称：《关于确认监事会主席汤新强先生 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对