兴图新科:2023年年度股东大会会议资料

武汉兴图新科电子股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

目 录

股东大会会议须知 ......1
2023 年年度股东大会会议议程 ......3
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ......5
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ......13
议案三：关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 ......17
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案 ......18
议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案 ......25
议案六：关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 ......26
议案七：关于确认 2024 年度公司董事薪酬方案的议案 ......29
议案八：关于确认 2024 年度公司监事薪酬方案的议案 ......31
议案九：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 ......33议案十：关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议
案 ......34
议案十一：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ......39听取事项：《武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》42
武汉兴图新科电子股份有限公司
股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在本次股东大会期间的合法权益，维护股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会顺利召开，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关；欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、大会对议案进行逐项表决，现场参会的股东对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；在“同意”、
“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。股东投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果，请股东按要求填写表决票，填写完毕由大会工作人员统一收票；网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
武汉兴图新科电子股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14 点 00 分
现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业
示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室
会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网
络投票平台为上海证券交易所网络投票系统。
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议主持人：公司董事长程家明先生
会议内容：
一、主持人宣布现场会议开始
二、听取并审议各项议案
1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2.关于 2023 年度监事会工作报告的议案
3.关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
4.关于 2023 年度财务决算报告的议案
5.关于 2023 年度利润分配方案的议案
6.关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案
7.关于确认 2024 年度公司董事薪酬方案的议案
8.关于确认 2024 年度公司监事薪酬方案的议案
9.关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

10.关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议
案
11.关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
听取事项：2023 年度独立董事述职报告
三、回答股东及股东代表提问
四、提名并选举监票人、计票人
五、股东及股东代表投票表决
六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果
七、宣读本次股东大会投票表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、与会股东在股东大会会议记录上签字
十、主持人宣布会议结束

议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定和要求，按照公司的发展战略，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真贯彻执行股东大会的各项决议，完善公司治理运行机制，促进董事会 运作效率和决策水平的不断提升。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 14,944.01 万元，与去年同期相比增加 4.13%；
归属于上市公司股东的净利润-6,793.60 万元，与去年同期相比增加 1,116.88万元；报告期末，公司总资产为 63,047.49 万元，较期初下降 6.71%；归属于上市公司股东的净资产为 52,629.69 万元，较期初下降 11.58%。
1、内部管理
报告期内，公司明确了“以视频和网络为核心的智能系统产品供应商和综 合解决方案提供商”的战略定位，以“思路清晰、目标聚焦、行动务实”为指 导思想，不断优化营销职能，将业务整合为军工、军民一体化、民生维稳、通 用渠道四大板块。公司领导层全面规划各板块的产品、市场和人员布局，确保 资源的高效配置。
公司成立了市场拓展部，赋能市场资源拓展，建立了智能制造中心，提升 公司生产、制造、试验、检验能力。为推进产品研发与标准化，优化了研发体 系，推动视频指挥技术从军工领域向其他板块延伸，打造具有竞争力的标准化 产品，满足各行业需求。此外，公司还成立了“人工智能研究院”，专注于音 视频处理、人工智能、数字孪生、通信导航、无人化五大领域的深入研究，为 公司的持续创新与发展提供强大动力。这一系列举措的实施，为公司未来的快 速发展奠定坚实基础。

2.市场动作
报告期内，公司加强品牌宣传力度，积极亮相行业展会，抓住重点客户重 点区域进行定向产品推介，参加了以“云上体系·智慧联勤”-争做“智能可视 化军事后勤建设者和产品提供者”为主题的军事后勤先进技术成果集中推介展， 以“视频智能 赋能战场”为参展主题的第八届中国（北京）军事智能技术装备 博览会，以“应急救援现场成套装备”为主题的第三届武汉国际安全应急博览 会和 2023 世界交通运输大会，全面提升了“兴图新科”的品牌影响力，提升了 客户对公司的认知度。
军队指挥领域，以视频和网络为核心，打造“横向到底、纵向到边”，覆 盖固定、机动、车载、便携、单兵作战需要的“全场景、全覆盖、全系列”视 频指挥体系，并保障了总部、战区多项演习演练任务，得到了军方领导的高度 评价。
军民一体化领域，公司成功研制了“应急救援指挥平台”，攻克了无人机 与指控平台的融合和协同作战难题，聚焦侦查感知多维化、指挥控制智能化、 危险救援无人化、实时态势可视化，打造了智慧应急救援指挥车和察打一体车 等多款装备，并成功中标某省军区《智慧应急救援“察打一体车》项目，本次 智慧应急救援“察打一体车”项目中标，既是公司视频指挥系统在应急救援手 段建设研究中的一次成功实践，也是公司发展战略从软件系统向平台化、机动 化、智能化布局的有力推进，进一步加速了在军民一体化市场的战略布局，为 后续深入拓展应急、国防动员等业务奠定了坚实基础。目前，公司已全部完成 了向客户的项目交付。此外，还参与了某省军区、应急管理厅组织的各项应急 演练活动。堤防险情隐患快速巡查成套技术装备、无人机三维地形快速构建成 套设备入选国家应急管理部发布的《防汛抢险先进技术装备推广目录（2023 年 版）》。
公司重视产品渠道建设，积极拓宽销售路径。完成湖北区域、福建区域渠 道签约，初步建成通用产品销售渠道并逐步扩大市场规模；基于高压缩产品的
解决方案在应急、教育、公安等行业进行了产品推广和试用，同时，不断探索 运营商、机场、交通、智慧城市等行业渠道，为某运营商机房、某公安监控中
心提供智能视频数据治理平台方案，将视频存储周期由 30 天延长至 90 天以上。
报告期内，公司对展厅进行全面升级改造，形成了“军用”和“民用”两 个展厅，全面展示公司核心技术、标准化产品以及解决方案，军用展厅展示指 挥体系、机动一体化、末端协同、侦察感知、无人武器、运维保障 6 大类视频 指挥产品；民用展厅展示信息汇聚、网络传输、媒体存储、智能分析、视频服 务、算力分布 6 大类视频治理产品，解决视频的高质量汇聚、低带宽传输、轻 量化存储、智能化分析、高效率计算问题，实现“应汇尽汇、应传尽传、应存 尽存、应算尽算、应移尽移、应发尽发”。满足公司重大领导、客户及培训班 的接待需求。
3.技术研发
报告期内，公司坚持产品和研发投入，持续夯实云计算、大数据、视音频、数字孪生、人工智能等相关技术，强力推动技术攻关。发布了地形服务器、地理信息服务器、无人平台传输与控制成套装备、后勤保障力量训练评估系统、多功能融合视频指挥会议系统、无人机群协同