清越科技:清越科技2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688496 证券简称：清越科技
苏州清越光电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月

目录

2023年年度股东大会会议须知...... 3
2023年年度股东大会会议议程...... 6
2023年年度股东大会会议议案...... 8
关于 2023年年度报告及摘要的议案 ...... 8
关于 2023年度董事会工作报告的议案 ...... 9
关于 2023年度监事会工作报告的议案 ...... 19
关于 2023年度财务决算报告的议案 ...... 26
关于 2023年利润分配方案的议案...... 32
关于 2024年度担保额度预计的议案 ...... 33
关于 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 34
关于 2024年度监事薪酬方案的议案 ...... 35
苏州清越光电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“清越科技”或“公司”）股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
九、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 5分钟。
十二、股东要求发言时，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，不得无故中断会议议程要求发言，并不得超出本次会议议案范围。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态,未经会议主持人同意,谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式等有关具体内容，请参见公司于2024年 4 月 25日披露于上海证券交易所网站的《苏州清越光电科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。
十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

苏州清越光电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024 年 5月 16日 14 点 30分
（二）会议地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188号苏州清越光电科技股
份有限公司 VIP 会议室
（三）会议召集人：苏州清越光电科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长高裕弟先生
（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5 月 16 日
至 2024年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所 持有的表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员

（五）审议以下各项会议议案：
议案序号 议案名称
1 《关于 2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于 2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于 2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于 2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于 2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于 2024年度担保额度预计的议案》
7 《关于 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》
（六）针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，监票人、计票人统计现场表决结果和网络投票结果
（九）复会，汇总现场投票和网络投票表决结果，宣读投票表决结果和股 东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束

苏州清越光电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于 2023 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议《苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州清越光电科技股份有限公司
2023年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2024年 5月 16日
议案二：
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议《苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
具体内容详见议案附件：《苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2024年 5月 16日
附件：《苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

苏州清越光电科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他法律、法规、规章和《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司董事会议事规则》
（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，规范运作。现就 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年公司整体经营情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 202,195.81 万元，归属上市公司股
东净资产 112,689.73 万元。
2023 年，公司实现营业收入 66,107.55 万元，归属于上市公司股东的净利
润-11,793.34 万元。
报告期内，中小面板市场需求疲软，导致公司销售收入下降，市场竞争加剧带来的价格竞争压力，使公司消费电子产品平均销售价格下滑明显，产品毛利率下降，进而导致存货减值损失增加，部分下游客户回款较慢导致公司应收账款计提信用减值损失增加，造成公司亏损。为积极应对市场变化，公司围绕主业加大新产品新技术研发投入，报告期内研发费用占比同比增加造成净利润减少,也是报告期内亏损的重要原因之一。
二、2023 年董事会履职情况
（一）2023 年董事会会议情况

2023 年，公司共组织召开 7 次董事会，会议的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
1、《关于公司签订重大采购合同的议