勘设股份:勘设股份2023年年度股东大会会议资料

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二零二四年五月

2023 年年度股东大会
会议资料目录

2023 年年度股东大会会议议程 ......2
议案 1、《2023 年度董事会工作报告》 ...... 3
议案 2、《2023 年度监事会工作报告》 ...... 9
议案 3、《2023 年年度报告及其摘要》 ...... 13
议案 4、《2023 年度财务决算报告》 ...... 14
议案 5、《2024 年度财务预算方案》的议案 ...... 16
议案 6、《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案 ......17议案 7、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的
议案 ...... 18
议案 8、《关于公司 2024 年度担保预计》的议案 ......20议案 9、《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案》的议案 ....21议案 10、《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案》的议案 .....22
议案 11、《关于公司 2023 年度监事薪酬》的议案 ......23议案 12、《关于修订<公司章程>等公司治理制度》的议案 ......24
议案 13、《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案 ......25
议案 14、《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案 ......26议案 15、《关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的
议案 ...... 27议案 16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>
及备案等相关事宜》的议案 ...... 28
2023 年年度股东大会会议议程
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会类型和届次：2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2024年5月17日10点00分
召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月17日
至2024年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）介绍会议出席情况
（三）选举计票人和监票人
（四）审议各项议案，听取独立董事年度述职报告
（五）股东或股东代表提问
（六）股东或股东代表投票表决
（七）统计表决票并由监票人（代表）宣读现场表决结果
（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（九）会议结束，出席会议董事签署决议文件

议案 1、《2023 年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，切实维护、保障公司和全体股东的利益。
现将公司董事会 2023 年度的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下：
一、报告期内公司经营情况
2023 年，公司继续贯彻落实“十四五”战略发展规划，坚持稳中求进、攻坚克难、主动作为，但受外部宏观经济环境影响，各项指标完成情况未达预期。
2023 年度实现营业收入 20.21 亿元，净利润 0.55 亿元。
二、报告期内公司董事会履职情况
2023 年，公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会。董事会会议和股东大会的
通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。
具体会议及审议通过的议案如下：
（一）报告期内召开的董事会有关情况
根据《公司法》及《公司章程》的规定，2023 年共召开董事会会议 8 次，
全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 审议内容
号
1 第五届董事会 2023 年 2 审议《关于 2022 年度公司及高级管理人员绩效考核》的
第六次会议 月 17 日 议案
1、审议《关于<贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限
公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>》的议案
2 第五届董事会 2023 年 3 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
第七次会议 月 3 日 特定对象发行股票相关事宜》的议案
3、审议《关于成立贵州数字能元科技服务有限公司暨关
联交易》的议案

4、审议《关于公司对全资子公司贵州宏信创达工程检测
咨询有限公司的债权转为股权》的议案
5、审议《关于制定 2023 年度生产经营目标》的议案
6、审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的
议案
1、审议《2022 年度董事会工作报告》
2、审议《2022 年度总经理工作报告》
3、审议《2022 年度独立董事述职报告》
4、审议《2022 年度审计委员会履职情况的报告》
5、审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》
6、审议《2022 年度财务决算报告》
7、审议《2023 年度财务预算方案》的议案
8、审议《2022 年度利润分配方案》的议案
9、审议《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及相关
第五届董事会 2023 年 4 事宜》的议案
3 第八次会议 月 20 日 10、审议《关于公司 2023 年度担保预计》的议案
11、审议《关于公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案
12、审议《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案》
的议案
13、审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构》的议案
14、审议《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资
金情况》的议案
15、审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》
16、审议《关于公司 2022 年度计提资产减值准备》的议
案
17、审议《关于提议召开 2022 年度股东大会》的议案
4 第五届董事会 2023 年 4 审议《公司 2023 年第一季度报告》
第九次会议 月 28 日
1、审议《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案
第五届董事会 2023 年 8 2、审议《公司开立向特定对象发行 A 股股票募集资金专
5 第十次会议 月 24 日 用账户》的议案
3、审议《关于公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签
署<股份认购协议的补充协议（二）>暨关联交易》的议案
1、审议《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格》
的议案
6 第五届董事会 2023 年 9 2、审议《关于回购注销第二期股权激励对象已获授但尚
第十一次会议 月 21 日 未解锁的限制性股票》的议案
3、审议《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>》的
议案
第五届董事会 2023 年 1、审议《公司 2023 年第三季度报告》
7 第十二次会议 10 月 30 2、审议《关于公司设立贵安分公司》的议案
日
8 第五届董事会 2023 年 1、审议《关于变更会计师事务所》的议案

第十三次会议 12 月 4 日 2、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>》的议案
3、审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的
议案
（二）2023 年公司股东大会召开情况
根据《公司法》及《公司章程》的规定，2023 年共召开股东大会 3 次，审
议议案 19 项，审议通过了董事会提交的相关议案，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。
序 会议届次 召开日期 审议内容
号
1、审议《关于<贵州省交通规划勘察设计研究院股份有
2023 年第一次 2023 年 3 限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>》的议
1 临时股东大会 月 21 日 案
2、审议《关