浙江美大:关于召开2023年年度股东大会通知的更正和提示性公告

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-017
浙江美大实业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知的
更正和提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年年度股东大会。公司已在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。经事后核查发现，会议审议事项议案3.00 和附件二《授权委托书》审议议案3.00 年份有误，现给予更正。
更正前：
二、会议审议事项
1、审议事项
备 注
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2022 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 √

10.00 《关于修订公司相关制度的议案》 √
11.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 √
的议案》
12.00 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回 √
报规划的议案》
附件二：授权委托书
该列打 表决意见
提案 提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码 目可以 意 对 权
投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2022 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 √
10.00 《关于修订公司相关制度的议案》 √
11.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 √
的议案》
12.00 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红 √
回报规划的议案》
更正后：
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提 案 名 称 备 注

该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 √
10.00 《关于修订公司相关制度的议案》 √
11.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 √
的议案》
12.00 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回 √
报规划的议案》
附件二：授权委托书
该列打 表决意见
提案 提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码 目可以 意 对 权
投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √

9.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 √
10.00 《关于修订公司相关制度的议案》 √
11.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 √
的议案》
12.00 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红 √
回报规划的议案》
除上述更正内容外，其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意， 敬请广大投资者谅解。同时为确保股东充分了解本次股东大会的有关信息和内容，现 提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一），其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 13 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统 和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他
人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会