新天然气:新天然气2023年年度股东大会会议资料

新疆鑫泰天然气股份有限公司
2023 年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二四年五月

新疆鑫泰天然气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14 时 30 分
现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议议程：
一．宣布公司 2023 年年度股东大会开幕；
二．宣布现场出席会议人员情况；
三．介绍现场会议表决及选举办法；
四．股东推选计票人、监票人；
审议议题：
1) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》并分别听取《关于公
司 2023 年度独立董事履职报告》；
2) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
3) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
4) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
5) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
6) 审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》；
7) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
8) 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
9) 审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
10) 审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》；
11) 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》；
12) 审议《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
13) 审议《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
14) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的
议案》。
五．股东提问；
六．现场股东对议案进行投票表决；
七．计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
八．宣读本次股东大会决议公告；
九．见证律师宣读法律意见书；
十．董事签署股东大会会议决议和会议记录；
十一． 宣布会议闭幕。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
序号 内容
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
6 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
7 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
8 关于公司向银行申请授信额度的议案
9 关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
10 关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
11 关于公司 2024 年度日常关联交易的议案
12 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
13 关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
此外，还将分别听取《公司 2023 年独立董事履职报告》
2023 年年度股东大会议案一
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2023 年度的工作情况，公司董事会编制了《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，提交各位股东审议。
以上议案妥否，请审议。
《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2024 年 5 月 17 日
2023 年年度股东大会议案二
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2023 年度的工作情况，监事会编制了《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，提交各位股东审议。
以上议案妥否，请审议。
《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2024 年 5 月 17 日
2023 年年度股东大会议案三
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东：
公司已对 2023 年度财务预算执行情况进行总结并完成决算，现出具《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，提请各位股东审议。
以上议案妥否，请审议。
附《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
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2024 年 5 月 17 日
2023 年年度股东大会议案四
关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
各位股东：
根据《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年年度报告》以及 2024 年
公司经营发展计划，公司制定了《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，提请各位股东审议。
以上议案妥否，请审议。
附《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
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2024 年 5 月 17 日
2023 年年度股东大会议案五
关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
各位股东：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务数据的审计，公司 2023 年度实现营业收入为人民币 3,516,652,466.29 元，实现归属上市公司股东净利润为人民币 1,047,707,556.86 元。2023 年母公司实现的净利润为人民币355,022,654.30 元，期末可供股东分配利润为人民币 386,223,397.96 元。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟对 2023 年度利润进行分配，具体如下：
向全体股东每 10 股派发现金红利为人民币 9 元（含税）。公司通过回购专户持
有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本
423,921,327 股，扣除回购专用账户中的回购股份 1,399,992 股后，以 422,521,335股为基数进行测算，拟派发现金红利为人民币 380,269,201.50 元（含税）。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因使用回购股份授予股权激励限制性股票、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
结合公司 2023 年经营成果、财务状况、未来发展前景以及股本结构优化等方面因素，本次分配方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。本次分配方案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次分配方案具备合理性、可行性。
以上议案妥否，请审议。
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2024 年 5 月 17 日
2023 年年度股东大会议案六
关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
公司根据 2023 年经营发展情况，编制了《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023
年年度报告》及摘要，提交各位股东审议。
以上议案妥否，请审议。
《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上议案妥否，请审议。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2024 年 5 月 17 日
2023 年年度股东大会议案七
关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
各位股东：
2023 年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报表审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度审计任务。公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费授权管理层与会计师协商确认。
以上议案妥否，请审议。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2024 年 5 月 17 日
2023 年年度股东大会议案八
关于公司向银行申请授信额度的议案
各位股东：
为保证公司业务发展需要，公司拟向银行申请以下授信额度：
公司拟向银行申请总额度不超过 50