华培动力:2023年年度股东大会会议资料

上海华培数能科技（集团）股份有限公司
Shanghai Sinotec Co., Ltd.
2023 年年度股东大会
会议资料
中国 上海
二〇二四年五月

目录

2023 年年度股东大会会议须知......1
2023 年年度股东大会会议议程......32023 年年度股东大会审议议案：
议案一：《2023 年年度报告全文及摘要》......5
议案二：《2023 年度董事会工作报告》......6
议案三：《2023 年度监事会工作报告》......14
议案四：《2023 年度财务决算报告》......19
议案五：《公司 2023 年度利润分配预案》......27
议案六：《公司 2024 年度董事薪酬方案》......28
议案七：《公司 2024 年度监事薪酬方案》......30
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》......31议案九：《关于 2024 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议
案》......32
议案十：《关于开展票据池业务的议案》......40议案十一：《关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授
权有效期的议案》......43议案十二：《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案》……………44
非审议事项：《2023 年度独立董事述职报告》......45
上海华培数能科技（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海华培数能科技（集团）股份有限公司公司章程》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。
三、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。
五、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关或涉嫌公司商业机密的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，本次大会所有议案
均为非累积投票议案，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。
七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
十、现场表决统计期间，当场宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30
二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
进行网络投票，网络投票起止时间自 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日，采
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议召开地点：上海市青浦区崧秀路 218 号
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长吴怀磊先生
六、会议召开方式：现场会议、通讯方式和网络投票相结合
七、与会人员：
（一）截至 2024 年 5 月 9 日（星期四）交易收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）公司董事会邀请的其他人员。
八、会议议程
（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；
（二）14:30 会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；
（三）宣读股东大会议案及内容，审议如下议案：

1. 《2023 年年度报告全文及摘要》
2. 《2023 年度董事会工作报告》
3. 《2023 年度监事会工作报告》
4. 《2023 年度财务决算报告》
5. 《公司 2023 年度利润分配预案》
6. 《公司 2024 年度董事薪酬方案》
7. 《公司 2024 年度监事薪酬方案》
8. 《关于续聘会计师事务所的议案》
9. 《关于 2024 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》
10. 《关于开展票据池业务的议案》
11. 《关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授
权有效期的议案》
12. 《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案》
13. 非审议事项：《2023 年度独立董事述职报告》
（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员对上述议案回答提问；
（五）宣布记票人、监票人名单；
（六）现场会议表决，参会股东、股东代表交流；
（七）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总；
（八）复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果，宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；
（九）见证律师宣读法律意见书；
（十）主持人宣布会议闭幕。
议案一：
上海华培数能科技（集团）股份有限公司
2023 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。
上述议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，上述议案已分别经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
议案二：
上海华培数能科技（集团）股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
董事会经过认真讨论总结拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
附件：《2023 年度董事会工作报告》
上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
附件：
上海华培数能科技（集团）股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“华培动力”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司董事会 2023年度工作情况汇报如下：
一、2023 年董事会工作回顾
（一）公司经营情况
2023年度，公司实现营业收入1,260,508,720.11元，较上年同期增加39.36%；归属于上市公司股东净利润 115,866,258.61 元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 46,839,404.48 元，同比上升 2,871.04%。
报告期内，公司主要推进了以下几个方面的工作：
1、继续深挖客户关系，稳定提升市场占有率，同时提升精细化管理水平
报告期内，动力总成事业部借助博格华纳、盖瑞特等重点客户关系，依靠公司的优质产品竞争力及客户关系维护，实现了包括 Scania、宝马、现代汽车、奔驰等客户多个系列产品的突破，实现了业务的稳健发展；同时，随着砂铸相关业务成功合并转移至武汉工厂，使得动力总成事业部的整体产能利用率、自动化率以及精细化管理水平得以提升，助力了动力总成事业部市场占有率及净利润率都稳步提升；在内部管理层面，公司重视并加强数字能力建设，实现从营销、采购、研发、制造到服务端到端的价值链流程，完成 MES 平台和 IOT 平台的实施上线，实现从订单、生产、发货、质量追溯、设备状态实时监控的管理，达到工厂可视化、实时化管理，工厂管理精细化水平进一步提升，也有助于公司竞争力的进一步加强。
2、初步完成传感器事业部的内部整合

报告期内，公司初步完成了对盛邦、盛迈克和盛美芯的整合，通过 OA 系统、ERP 等系统的上线，实现了从人力资源管理、供应链管理、研发、生产制造、产品质量到销售团队的一体化整合，后续将陆续完成