深圳华强:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—026
深圳华强实业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会召开期间无否决提案的事项。
2、公司 2023 年年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30；
网络投票时间：2024 年 5 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 8
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 6 楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长胡新安先生
6、会议的出席情况

（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 23 人，代表有表决权股份
790,160,873 股，占公司有表决权股份总数的 75.5477％。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人（该 10
人持有及/或代表了 14 名股东的股份数），代表股份 784,271,600 股，占公司有
表决权股份总数的 74.9847％；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9 人，代
表股份 5,889,273 股，占公司有表决权股份总数的 0.5631％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共 15 人，代表股份
48,307,240 股，占公司有表决权股份总数的 4.6187％。其中：通过现场投票的
股东共 6 人，代表股份 42,417,967 股，占公司有表决权股份总数的 4.0556％。
通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 5,889,273 股，占公司有表决权股份总数
0.5631％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决的方式。审议表决了以下议
案：
1、非累积投票议案
提案 同意 反对 弃权 表决
编码 提案名称 股东类别 比例 结果
股数（股） 比例(％) 股数（股） (％) 股数（股） 比例(％)
2023 年度董事 总体 789,951,795 99.9735 145,478 0.0184 63,600 0.0080
1.00 会工作报告 通过
中小股东 48,098,162 99.5672 145,478 0.3012 63,600 0.1317
2023 年度监事 总体 789,951,795 99.9735 145,478 0.0184 63,600 0.0080
2.00 会工作报告 通过
中小股东 48,098,162 99.5672 145,478 0.3012 63,600 0.1317

提案 同意 反对 弃权 表决
编码 提案名称 股东类别 比例 结果
股数（股） 比例(％) 股数（股） (％) 股数（股） 比例(％)
2023 年度财务 总体 789,951,795 99.9735 145,478 0.0184 63,600 0.0080
3.00 决算报告 通过
中小股东 48,098,162 99.5672 145,478 0.3012 63,600 0.1317
2023 年度利润 总体 790,015,395 99.9816 145,478 0.0184 0 0.0000
4.00 分配预案 通过
中小股东 48,161,762 99.6988 145,478 0.3012 0 0.0000
2024-2026 年 总体 790,015,395 99.9816 145,478 0.0184 0 0.0000
5.00 股东分红回报 通过
规划 中小股东 48,161,762 99.6988 145,478 0.3012 0 0.0000
关于拟变更公 总体 790,015,395 99.9816 145,478 0.0184 0 0.0000
6.00 司注册地址及 通过
修订《公司章 中小股东 48,161,762 99.6988 145,478 0.3012 0 0.0000
程》的议案
关于修订《会计 总体 785,787,500 99.4465 2,658,577 0.3365 1,714,796 0.2170
7.00 师事务所选聘 通过
制度》的议案 中小股东 43,933,867 90.9468 2,658,577 5.5035 1,714,796 3.5498
关于非独立董 总体 788,329,638 99.9815 145,478 0.0185 0 0.0000
8.00 事薪酬的方案 通过
中小股东 48,161,762 99.6988 145,478 0.3012 0 0.0000
关于独立董事 总体 790,015,395 99.9816 145,478 0.0184 0 0.0000
9.00 津贴的方案 通过
中小股东 48,161,762 99.6988 145,478 0.3012 0 0.0000
注：上述表格中的“比例”是指同意、反对或弃权的股数占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例或占出席会议的中小股东所持股份的比例。
议案 5、议案 6 为特别决议议案，经参与表决的股东及股东授权委托代表所
持表决权的三分之二以上审议通过。
公司股东胡新安先生、郑毅先生、王瑛女士作为公司非独立董事，对议案 8
回避表决；公司股东吉贵军先生作为公司独立董事，对议案 9 回避表决。胡新安
先生持有公司股份数为 668,489 股，郑毅先生持有公司股份数为 508,634 股，王

瑛女士持有公司股份数为 508,634 股，吉贵军先生持有公司股份数为 7,250 股。
2、累积投票议案
提案编码 提案名称 股东类别 获得的选举票数（票） 比例（％） 是否