贵广网络:2023年年度股东大会会议资料

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月

会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》有关规定，特制定本须知。
一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出解答和说明。
四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或调至静音状态。

目 录

2023 年年度股东大会议程 ......4
议案一：2023 年度董事会工作报告 ......7
议案二：2023 年度监事会工作报告 ......19
议案三：2023 年年度报告全文及摘要 ......23
议案四：2023 年度决算报告 ......24
议案五：2024 年度预算报告 ......31
议案六：2023 年度利润分配预案 ......32
议案七：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案......34
议案八：关于 2024 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案......36
议案九：关于为全资子公司提供担保的议案......39议案十：关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案42
议案十一：关于续聘 2024 年度审计机构的议案......43
议案十二：关于债务融资计划的议案......46
议案十三：关于修订《公司章程》的议案......48
议案十四：关于修订《股东大会议事规则》的议案......65
议案十五：关于修订《董事会议事规则》的议案......66
议案十六：关于修订《独立董事工作制度》的议案......67
议案十七：公司董事 2023 年度薪酬报告......68
议案十八：公司监事 2023 年度薪酬报告......69
2023 年年度股东大会议程
现场会议时间：2024年5月17日（星期五）上午9:30
现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。
网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
股权登记日：2024年5月10日
会议召集人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
出席人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表
公司董事、监事、董事会秘书
北京德恒律师事务所律师
列席人员：公司其他高级管理人员、其他议案相关人员
主 持 人：董事、总经理陈彧先生
会议议程：
（一）介绍股东到会情况及出席、列席人员情况
（二）宣读会议须知
（三）推举计票人、监票人
（四）宣读表决票填写说明
（五）逐项审议议案
序号 议案名称
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年年度报告全文及摘要
4 2023 年度决算报告
5 2024 年度预算报告
6 2023 年度利润分配预案
7 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案
8 关于 2024 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案
9 关于为全资子公司提供担保的议案
10 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案
11 关于续聘 2024 年度审计机构的议案
12 关于债务融资计划的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17 公司董事 2023 年度薪酬报告
18 公司监事 2023 年度薪酬报告
备注：大会审议第1项议案时，还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
（六）现场股东或股东代表发言及解答问题
（七）现场股东或股东代表投票表决
（八）监票人、计票人统计现场表决票
（九）主持人宣布现场表决结果
（十）休会，等待网络投票结果
（十一）复会，主持人宣布本次股东大会决议（现场与网络投票合并表决结果） （十二）见证律师出具并宣读法律意见书
（十三）主持人宣布会议结束
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
议案一：
2023 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2023 年度，公司董事会遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，
严格执行董事会议事规范程序，从切实维护公司和全体股东权益出发，认真贯彻落
实股东大会的各项决议，忠实履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、认
真履职，积极推动公司持续健康稳定发展。现将工作情况报告如下：
一、2023 年董事会工作情况
（一）会议情况
2023 年，公司召开股东大会 6 次，审议议案 20 项；董事会 11 次，审议议案 47
项；董事会专门委员会会议 17 次，其中审计委员会 6 次、战略委员会 5 次、薪酬委
员会 2 次、提名委员会 4 次。公司董事会、股东大会会议各项程序符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。报告期内，董事会具体情况如下：
日期 会议届次 审议通过的议案 信息披露 披露日期
媒体
2023 年 1 第四届董事会 1.《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 《上海证 2023 年 1 月
月 30 日 2023 年第一 2.《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 券报》 31 日
次会议（换届） 3.《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
2.《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
第五届董事会 3.《关于聘任公司副总经理的议案》
2023 年 2 2023 年第一 4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《上海证 2023 年 2 月
月 15 日 次会议 5.《关于聘任公司财务总监的议案》 券报》 16 日
6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7.《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
8.《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
2023 年 4 第五届董事会 《上海证 2023 年 4 月
月 7 日 2023 年第一 1.《关于不提前赎回贵广转债的议案》 券报》 8 日
次临时会议
第五届董事会 1.《2022 年度董事会工作报告》
2023 年 4 2023 年第二 2.《2022 年年度报告全文及摘要》 《上海证 2023 年 4 月
月 27 日 次会议（年度 3.《2022 年度决算报告》 券报》 28 日
董事会） 4.《2023 年度预算报告》
5.《2022 年度内部控制评价报告》

6.《2022 年度利润分配预案》
7.《关于会计估计变更的议案》
8.《2023 年第一季度报告》
9.《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联
交易预计的议案》
10.《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》
11.《关于更换公司董事会非独立董事的议案》
12.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
13.《关于修订<管理制度汇编>的议案》
14.《关于修订<内部控制管理手册>的议案》
15.《公司董事 2022 年度薪酬报告》
16.《公司高级管理人员 2022 年度薪酬报告》
17.《关于债务融资计划的议案》
18.《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 5 第五届董事会 《上海证 2023 年 5 月
月 18 日 2023 年第二 1.《关于设立党委宣传部（统战部）的议案》 券报》 19 日
次临时会议
2023 年 6 第五届董事会 1.《关于聘任公司总经理的议案》 《上海证 2023 年 6 月
月 8 日