东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

浙江东望时代科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月 16 日

目 录

一、2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
二、2023 年年度股东大会会议须知 ...... 5三、审议议案

议案一 2023 年度财务决算报告 ...... 7
议案二 2023 年度利润分配预案 ...... 12
议案三 关于公司 2023 年度董事薪酬的议案...... 14
议案四 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案...... 15
议案五 公司 2023 年度董事会工作报告...... 16
议案六 公司 2023 年度监事会工作报告...... 33
议案七 公司 2023 年年度报告及摘要 ...... 37
议案八 关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 ...... 38
议案九 关于 2024-2025 年度对外担保计划的议案 ...... 41
四、独立董事 2023 年度述职报告...... 45
浙江东望时代科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间 2024 年 5 月 16 日下午 14:30
会议地点 公司会议室
会议议程
一、宣布本次股东大会开幕 董事长
二、宣布股东现场出席情况
监事会主席
三、宣布监票人和计票人
四、审议会议议案
1、2023 年度财务决算报告 总经理
2、2023 年度利润分配预案 董事会秘书
3、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 总经理
4、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 监事会主席
5、公司 2023 年度董事会工作报告 董事会秘书
6、公司 2023 年度监事会工作报告 监事会主席
7、公司 2023 年年度报告及摘要 董事会秘书
8、关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 总经理
9、关于 2024-2025 年度对外担保计划的议案 董事会秘书
五、独立董事述职 独立董事
六、股东现场发言和提问
七、股东和股东代表现场对议案进行表决
八、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 计票人、监票人
九、宣读法律意见书 律师
十、宣读股东大会决议 董事长
十一、与会人员签字
十二、宣布会议结束 董事长

浙江东望时代科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为维护股东的合法权益，确保股东在浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“东望时代”或“公司”）2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。
四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会会务组登记，由会务组按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
七、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以
保持会场正常秩序。
八、参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
九、本次现场会议设监票人和计票人各两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。
浙江东望时代科技股份有限公司
2024 年 5 月 16 日
议案一 2023 年度财务决算报告
浙江东望时代科技股份有限公司
2023 年度财务决算报告
各位股东：
公司 2023 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相
关报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告。公司 2023 年末总资产 347,029.14 万元，归属上市公司
股东的净资产295,656.56 万元；全年实现归属上市公司股东的净利润 11,326.54
万元，基本每股收益 0.14 元。扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润
12,071.12 万元，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：
一、主要经营状况分析
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 同比增减 说明
营业收入 40,820.59 21,977.74 85.74% 主要系上年收购子公司，本期较上年同期合并
范围变动，园区生活服务业务收入增加所致。
主要系上年收购子公司，本期合并范围变动，
营业成本 26,791.07 13,343.36 100.78% 园区生活服务业务收入增加，相应成本增加所
致。
主要系上年收购子公司，本期合并范围变动，
税金及附加 179.49 119.98 49.60% 园区生活服务业务收入增加，相应税费增加所
致。
主要系上年收购子公司，本期较上年同期合并
销售费用 750.59 732.29 2.50% 范围变动，收入增加，相应销售费用增加所
致。
管理费用 5,027.65 5,678.19 -11.46% 主要系上年收购涉及中介相关费用较多所致。
研发费用 461.00 556.81 -17.21% 主要系本期直接投入研发费用减少所致。
财务费用 -2,132.43 -2,822.70 不适用 主要系本期银行存款减少，相应利息收入减少
所致。
其他收益 293.61 630.51 -53.43% 主要系上年取得影视行业政府补贴较多所致。
主要系上年参投企业亏损导致计提投资亏损金
投资收益 6,473.37 -5,553.52 不适用 额较大，本期参股公司分红增加且处置部分参
股公司确认投资收益所致。
公允价值变动 -3,584.21 -9,184.43 不适用 主要系参股公司公允价值变动及计提业绩对赌
收益 补偿款所致。
信用减值损失 -6.02 101.97 -105.90% 主要系本期期末应收款项账龄较短计提坏账准
备减少所致