南方精工:江苏南方精工股份有限公司2023年年度股东大会资料

江苏南方精工股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月

2023 年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保江苏南方精工股份有限公司 以下简称“公司”）2023 年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证监会发布的 上市公司股东大会规则》和公司 公司章程》股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。
二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进行登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。
三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。
四、请本次参加股东大会的股东、股东代表及董事、监事、高级管理人员，按座位牌安排就座。会议开始后，请勿随意进出会场；会议期间，请将手机调成震动或静音模式；本次会议，禁止录音、录像。
五、为了提高会议效率，本次股东大会安排股东或股东代表发言时间不超过半小时。其中：
1.每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过两分钟。
股东或股东代表提问和发言不应超出本次会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。
2.股东或股东代表要求发言时，不应打断会议报告人的报告或其他股东或股东代表发言。
3.在进行表决时，股东或股东代表不再进行股东大会发言。股东违反上述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。
六、会议主持人可指定有关人员有针对性地回答股东或股东代表的问题，回答每个问题的时间不应超过两分钟。
七、会议投票表决采用现场记名投票的方式。股东或股东代表在投票表决时，
对每项议案只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。没有签名的票将作无效票处理。
八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表作为计票人及监票人，出席会议的监事推举一名监事代表与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。
九、公司董事会聘请国浩律师 南京）事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。
十、股东或股东代表如有其他需要了解的情况，请于会后跟公司董事会秘书联系。
会议期间配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场。

2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:00
二、会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏南方精工股份有限公司会议室
三、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 10 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
四、会议召集人：江苏南方精工股份有限公司董事会
五、会议主持人：董事长史建伟先生
六、会议议程：
一）参会人员签到、领取会议资料；
二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理
人人数及所持有表决权的股份总数；
三）宣读股东大会会议规则；
四）宣读本次会议审议的议案及听取公司独立董事 2023 年度述职报告；
五）与会股东及股东代理人发言及提问；
六）推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票；
七）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；
八）休会 清点表决票，统计现场投票结果与网络投票结果）；
九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
十）主持人宣读股东大会决议；
十一）见证律师宣读法律意见书；
十二）签署会议文件；
十三）宣布会议闭幕，散会。
议案一
江苏南方精工股份有限公司
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据中国证监会、深交所有关文件的要求， 江苏南方精工股份有限公司
2023 年度董事会工作报告》已编制完成。内容详见 2024 年 4 月 19 日披露于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的2023 年度董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东表决。
议案二
江苏南方精工股份有限公司
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
根据中国证监会、深交所有关文件的要求， 江苏南方精工股份有限公司
2023 年度监事会工作报告》已编制完成。内容详见 2024 年 4 月 19 日披露于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的2023 年度监事会工作报告》。
以上议案，请各位股东表决。
议案三
江苏南方精工股份有限公司
公司 2023 年度财务决算报告
各位股东：
以下为2023年度财务决算报告，具体情况如下：
一、2023年度财务报表的审计情况
1、审计情况
江苏南方精工股份有限公司 以下简称“公司”） 2023年度财务报表已经天衡会计师
事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告编号：天衡审字(2024)01478号。审计意见为：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南方精工2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”
2、主要财务数据和指标：
主要经营指标 2023 年 2022 年 本年比上年增减
营业收入元） 671,345,471.27 587,553,667.27 14.26%
归属于上市公司股东的净利润元） 27,281,345.76 48,485,509.61 -43.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 86,882,368.14 81,561,691.64 6.52%
益的净利润元）
经营活动产生的现金流量净额元） 95,698,758.79 74,358,148.10 28.70%
基本每股收益元/股） 0.0784 0.1393 -43.72%
加权平均净资产收益率 2.31% 4.05% -1.74%
2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增减
总资产元） 1,422,555,036.06 1,416,367,701.90 0.44%
归属于上市公司股东的净资产元） 1,177,649,580.87 1,185,395,438.74 -0.65%
3、业绩变动原因说明
1）、报告期内，公司实现营业收入 671,345,471.27元，去年同期为
587,553,667.27元，同比增长14.26%。主要源于公司不断加大研发投入，进行产品创新和迭代升级，使公司销售收入稳步增长，一方面，本报告期内公司单向滑轮总成产品在主机厂端的销售大幅增长；另一方面，公司精密滚针轴承零部件产品不断创新，多个重点项目
新产品试验通过并量产，助推公司销售收入快速提升。
2023年度，公司在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，积极应对，面对不断上涨的外部成本压力，克服重重困难因素，保证了国内外客户订单的及时交付；报告期内，公司积极拓展市场，继续加大研发投入，向多个新兴应用领域拓展，多个重点新产品项目开始量产，最终实现营业收入同比增长14.26%；与此同时，公司不断优化经营管理流程，稳步推进降本增效的管理措施，提升了产品毛利率。
2）、公司本报告期归属于上市公司股东的净利润 27,281,345.76元，去年同期为
48,485,509.61元，同比减少 21,204,163.85元，下降 43.73%，主要源于公司持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司 以下简称“泛亚微透”）股票在二级市场股价下跌，产生的公允价值变动收益在本报告期对公司税前利润的影响金额为 -81,793,250.05元，该股权是2015 年公司对泛亚微透增资所取得的IPO前的原始股权，该公允价值变动收益属于非经常性损益。
3）、公司本报告期扣除非经常性损益后的净利润86,882,368.14元，去年同期为
81,561,691.64元，同比增加 5,320,676.50元，增长 6.52%，主要还是源于以上销售收入的增长。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产情况分析
公司主要资产构成列示如下： 单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减变动 变动%
货币资金 395,638,586.53 243,984,534.75 151,654,051.78 62.16%
交易性金融资产 0.00 61,919,438.36 -61,919,438.36 -100.00%
应收票据 26,739,466.39 0.00 26,739,466.39 100.00%
应收账款 192,048,956.71 155,144,713.33 36,904,243.38 23.79%
应收款项融资 17,025,462.10 30,869,487.84 -13,844,025.74 -44.85%
预付款项 4,703,122.59 5,988,083.89 -1,284,961.30 -21.46%
其他应收款 737,348.24 2,183,432.79 -1,446,084.55 -66.23%
存货 127,344,284.55 113,156,686