明志科技:明志科技2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688355 证券简称：明志科技
苏州明志科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ......- 2 -
2023 年年度股东大会会议议程 ......- 4 -
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案......- 24 -
议案三：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案......- 29 -
议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案......- 30 -
议案五：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案......- 33 -
议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......- 36 -
议案七：关于续聘 2024 年度审计机构的议案......- 38 -
议案八：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案......- 39 -
议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案......- 40 -
议案十：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案......- 41 -议案十一：关于董事会提请股东大会授权进行 2024 年度中期分红的议
案 ......- 42 -
议案十二：关于修订独立董事工作制度的议案......- 43 -
议案十三：关于修订董事会议事规则的议案......- 44 -
议案十四：关于修订《公司章程》的议案......- 45 -事项十五：听取《苏州明志科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报
告》 ......错误!未定义书签。
苏州明志科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《苏州明志科技股份有限公司章程》、《苏州明志科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
四、本次大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午 14 点 30 分正式开始，会议开
始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股权数不计入表决数。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上每次不超过 5 分钟，次数不超过 2 次。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《苏州明志科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。
九、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见。
十一、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十四、其他未尽事项请详见公司发布的《苏州明志科技股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

苏州明志科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1．现场会议时间：2024 年 5 月 17 日14 点 30 分
2．现场会议地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室
3．会议召集人：董事会
4．会议主持人：董事长 吴勤芳
5．网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员资格审查及会议签到
审查确认参会人员的身份，完成会议签到程序并向参会人员发放会议资料。（二）主持人致辞并宣布会议开始
1．主持人致辞；
2．介绍参加现场会议的股东和股东代表及其所代表的股份总数；

3．介绍会议其他参会人员；
4．宣读会议须知，并介绍会议议题、表决方式。
（三）选举计票人、监票人
（四）逐项宣读并审议各项会议议案
1．《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
2．《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
3．《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
4．《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
5．《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》；
6．《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
7．《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
8.《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
9.《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
10.《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.《关于董事会提请股东大会授权进行 2024 年度中期分红的议案》
12.《关于修订独立董事工作制度的议案》
13.《关于修订董事会议事规则的议案》
14．《关于修订<公司章程>的议案》
（五）听取独立董事述职报告
（六）现场与会股东临时发言或提问
由各位现场参会股东或股东代表就相关事项进行临时发言或提问，如无发言或提问，则可直接进入下一环节。
（七）投票表决等事宜
1．股东填写表决票；
2．计票人计票，监票人监督，汇总确认表决结果；
3．监票人宣读各议案表决结果。
（八）休会，统计现场表决结果并合并网络投票结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）（十）主持人宣读本次股东大会决议
主持人宣读股东大会决议，并安排参会人员签署会议决议及会议记录。
（十一）律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束

苏州明志科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，总结了 2023 年度日常工作情况、制定了 2024年度工作计划，并形成了《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
本议案已经第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。
附件一：公司《2023 年度董事会工作报告》
苏州明志科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
附件一：
苏州明志科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策。现将公司董事会 2023年度主要工作报告如下：
一、2023 年度公司经营情况和重点工作
报告期内，公司以技术研发、加快新项目推进、加大市场开拓力度以及持续推进内部降本增效等工作为重点抓手，经营情况如下：
（一）经营情况
2023 年度实现营业收入 53,348.30 万元，同比下降 12.92%，其中装备实现销售
16,864.85 万元，同比增长 5.95%。铸件实现销售 34,091.36 万元，同比下降 21.55%。
受全球经济环境下行影响， 市场下游需求疲软带来的影响并未完全消散，行业竞争加剧，使公司销售不及预期， 其中铝合金铸件销售收入下降是公司营业收入下降的主要原因。归属于母公司所有者的净利润较同期下降较多。
此外，报告期内，公司积极拓展新的产品应用领域和市场。装备业务领域，2023年重点开拓了土耳其、墨西哥等国际市场汽车零部件的新客户，涉及的主要产品有MiCCAs 系列、MP 系列制芯机及其配套模具、辅助设备组成的制芯单元，各项性能参数和生产效率已到了欧洲竞争对手的同等水平，提升了产品的竞争力，为公司获得了更多的订单。公司自主研发的 MLD2000 超大型冷芯盒射芯机样机，经江苏机械工程学会组织鉴定，产品综合技术指标达到国际领先水平。2023 年年底，MLD2000 超大型冷芯盒射芯机主机组成的自动化生产线成功交付客户使用，用于生产大型船用柴油机机身零部件的砂芯/型，推动了我国船用大型铸件生产装备自主可控，同时向绿色化、精密高效化、智能化方向发展。铸件业务领域，202