德邦科技:烟台德邦科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

烟台德邦科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
股票简称：德邦科技
股票代码：688035
2024 年 5 月

烟台德邦科技股份有限公司
会议资料目录

2023 年年度股东大会须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案一 《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》......7
议案二 关于董事会 2023 年度工作报告的议案......8
议案三 关于 2023 年财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案......9
议案四 关于 2023 年度利润分配预案的议案......10
议案五 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案......12
议案六 关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 ......13
议案七 关于确认 2023 年度和预计 2024 年度董事薪酬分配方案的议案 ......14
议案八 关于续聘会计师事务所的议案 ......15
议案九 关于《监事会 2023 年度工作报告》的议案......16
议案十 关于确认 2023 年度和预计 2024 年度监事薪酬分配方案的议案 ......17
议案十一 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案......18
议案十二 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）的议案......19
附件一 2023 年度董事会工作报告 ......20
附件二 2023 年财务决算和 2024 年度财务预算报告......26
附件三 2023 年度监事会工作报告 ......28
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2023 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》《烟台德邦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
1、《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》
2、《关于〈董事会 2023 年度工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023 年财务决算和 2024 年度财务预算报告〉的议案》
4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
6、《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
7、《关于确认 2023 年度和预计 2024 年度董事薪酬分配方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》
10、《关于确认 2023 年度和预计 2024 年度监事薪酬分配方案的议案》
11、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》12、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 休会（统计现场表决结果）
(九) 复会，宣布会议表决结果
(十) 见证律师出具股东大会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 宣布现场会议结束

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2023 年年度股东大会会议议案
议案一：
《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
公司依照相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，编制了 2023年年度报告及 2023 年年度报告摘要，报告内容包括公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 披露的《烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。
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董事会
2024 年 5 月 10 日
议案二：
关于《董事会 2023 年度工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据 2023 年度董事会各项工作和公司整体运营情况，编制了《烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，详见附件一。
本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
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董事会
2024 年 5 月 10 日
议案三：
关于《2023 年财务决算和 2024 年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据公司 2023 年度经营的财务情况，编写并向公司提交了公司2023 年财务决算报告，根据公司 2024 年度的经营计划，起草并向公司提交了公司 2024 年度财务预算报告，详见附件二。
本议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。
烟台德邦科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
议案四：
关于 2023 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
结合公司 2023 年度的经营情况与营业收入、业绩情况，公司拟定了 2023 年
度利润分配预案的议案。
利润分配方案内容：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），不进行资
本公积转增股本，不送红股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至 2024 年
3 月 31 日，公司总股本为 14,224.00 万股，扣除回购专用证券账户中股数为
881,052 股后的股本 141,358,948 股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币35,339,737.00 元（含税）。
根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2023 年度以集中竞价方式累计回购