浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

浙江出版传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
2024 年5 月15 日

浙江出版传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
会议时间：2024 年5 月15 日 14:30
会议地点：杭州市环城北路177 号浙版传媒公司大楼十楼会议室
会议方式：现场结合网络
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00
召集人：公司董事会
主持人：董事长程为民
参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案：
1.关于公司2023 年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2023 年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2023 年度财务决算报告的议案
4.关于公司2024 年度财务预算报告的议案
5.关于公司2023 年度利润分配预案的议案
6.关于公司2023 年年度报告及其摘要的议案
7.关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计
情况的议案
8.关于修订《浙江出版传媒股份有限公司章程》的议案
9.关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10.关于修订《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的议案
11.关于修订《浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度》的议案
12.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
七、听取公司三位独立董事2023 年度述职报告；
八、现场投票表决；
九、休会、统计表决结果；
十、宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2024 年5 月15 日
浙江出版传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1.会议由公司董事会依法召集。
2.本次会议的出席人员为2024 年5 月8 日下午上海证券交易所交易结束后，登记
在册的本公司股东及股东代理人（以下统称“股东”），本公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等。
二、会议的表决方式
1.出席本次会议的股东以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代理人表决时，须持有效授权委托书。
2.本次股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3.本次会议共审议12 项议案，其中第8 项议案为特别议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过有效，其余均为普通议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的1/2 以上通过有效。
4.本次会议采用记名方式投票表决，请股东认真审议本次会议所有议案，在会议安排下对决议事项进行表决。
5.投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。
6.出席本次会议的股东，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、会议要求和注意事项
1.出席股东大会的股东应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件，按股东大会通知登记时间办理签到手续，按时进入指定会场。
2.大会主持人宣布出席会议股东统计情况之后到场的股东，可以列席会议，但不
能参加现场投票表决，建议以网络投票方式参与表决。
3.出席会议人员应遵守会议纪律，不随意走动和喧哗，不无故退场，听从大会工作人员安排，共同维护会议秩序和安全。
4.出席会议人员请将手机调至振动或关机，尊重和维护全体股东的合法权益，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
议案一：
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2023 年度，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《浙江出版传媒股份有限公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极扎实地开展各项工作，有效地保障了公司和股东的利益。董事会已就 2023 年度董事会工作情况出具了《浙江出版传媒股份有限公司2023 年度董事会工作报告》（见附件）。
请各位股东予以审议。
附件：《浙江出版传媒股份有限公司2023 年度董事会工作报告》
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2024 年5 月15 日
附件：
浙江出版传媒股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责，圆满完成年度经营计划任务，有效维护公司和股东的利益。现将2023 年度公司董事会工作情况报告如下：
一、2023 年主要经营情况
2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，坚定不移深入实施“八八战略”，强化出版主业，创新体制机制，探索数字出版转型，经营业绩稳中有进。全年实现营业收入 116.74亿元，净利润 15.09亿元，年末总资产 222.63亿元，净资产133.61 亿元。
（一）深耕原创精品出版，擦亮浙版标识
推出一系列有思想高度、学理深度、情感温度、传播热度的主题精品，形成丰富立体的产品矩阵。推进“溯源铸魂”主题出版，献礼“八八战略”20 周年，聚焦共同富裕示范，丰富“四史”出版品种，策划推出《解码：“八八战略”为什么行》《习近平关于共同富裕的重要论述在浙江的探索与实践》《美术经典中的党史》等一批展现时代精神和国家意志的重点项目。 构建“文化浙江”“文艺攀峰计划”等重点项目库,加快推进“浙江文丛”三期、“浙江文化印记”丛书等重点出版项目。归整提炼30 条深耕专业特长、集聚头部资源、彰显浙江特色的专业产品线。持续推进少儿、文学、社科、艺术、科普等领域的专业产品线建设。
（二）巩固教育出版市场，发展数字教育
顺利完成 2023 年春、秋两季“课前到书”任务，接续开展 2024 春“课前到书”
品种的编辑出版和征订发行工作。顺利通过教育部教材局新一轮义教国标教材初审，中职教材入选首批“十四五”职业教育国家规划教材书目。自主原创文教读物品牌建设有力推进，部分市场教辅表现亮眼。电音社、青云在线“双平台”运行持续发力，在知识服务、在线教育、平台建设等方面推出一批优秀项目。把握政策机遇，数十种数字类产品（电子出版物）通过教辅评议，为提升数字类读物市场占有率打牢基础。
（三）构建数字出版体系，发力融合出版
通过高效的数字版权整合、全面的内容生态建设以及创新精品内容生产，构建以电子书、有声书、视频内容为核心的多元融合出版体系。从短剧行业切入，拓展视听内容分发渠道，探索数字版权运营新模式，成功获得广播电视节目制作经营许可证、网络文化经营许可证、浙江省内增值电信业务经营许可证、网络传播视听节目备案以及二类四项（网络剧/片制作、播出服务）增项许可。与上海文化产权交易所合作开发基于区块链技术的数字版权保护与全媒体出版平台，为数字时代背景下实现作品线上版权交易奠定基础。火把知识严选服务平台文章量已超 10 万篇，内容上架量同步增长149%，实现用户活跃度及内容访问量双增长，总注册用户近300 万。
（四）强化发行板块优势，赋能“书香浙江”
进一步巩固线上线下发行双渠道核心竞争力，完善旗舰店、标杆店、标准店、特色店四大体系书店集群建设，连锁门店数量达858 个，面积52.9 万平方米。持续推进“新华书店+农家书屋”项目建设，全省建成乡村书房78 家，总面积约10000 平方米，助力形成公共文化服务标准化均等化的浙江模式。构建涵盖垂直渠道、平台渠道和短视频渠道的多场景全覆盖线上零售体系。博库网、博库APP、博库小程序月销过万的畅销品种数量超过 10 种。“钱塘鸿书”持续开发“书店+”云上空间，构筑惠民文化平台，全年发布活动超 3100 场。深化布局自媒体矩阵，以短视频自播+直播为抓手，持续耕耘新媒体营销赛道。“眉的说”抖音号粉丝突破100 万，“一书一世界”新媒体团队全年直播409场，带货最高记录单品销售达到2万多册，GMV实现超3000万元。
（五）促进产业协同发展，提升投资能力
提升募投资金使用效能，积极获取优质出版资源，推动重点项目建设发展，增强企业持续发展动能。实施印刷产线技改募投项目，加快推进智能印刷生产中心建设，不断提高教材教辅和主题出版物的业务总量。推进基础设施建设，浙江数字出版大楼装修工程完成验收，下沙基地在建工程（三期）进入项目竣工验收收尾阶段。接续投资数字出版基金参与“文化+科技”领域优质项目，新增投资久溪基金1.5 亿元，新投智象未来、中体新材、耀宇视芯等一批数字技术相关领域优质标的，探索人工智能、元宇宙、大数据等技术在内容生产、传播、消费领域的应用，积极探索数字出版转型布局，构建数字出版生态圈。
（六）深化内控体系建设，提升管理效能
不断完善股东大会、董事会、监事会运作规范和治理体系。立足文化企业特点和实际，深入推进内控体系建设，不断提升管理效能。守牢意识形态主阵地，加强出版导向管理。落实选题三级论证、内容三审三校、重大选题备案等制度，抓好图书编校、
印制质量管理。完成出版ERP 系统应用提升二期项目验收，实现以出版单位为主体，围绕图书出版业务的编、印、发、财全流程业务与数据的横向打通与纵向贯通。不断完善与管控体系相适应的多维一体监督体系，健全完善党务、人事、财务、纪检、巡察、审计常态化风险排查机制，持续优化公司治理、加强内控建设和风险控制。
二、公司董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉履职，科学决策，共召开 5 次董事会会议，审议通过了 30 项议案。各次董事会审议议案均得到全体董事的全票通过。
（1）2023 年4 月19 日，召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》《关于公司2022 年度利润分配的预案》《