捷众科技:独立董事年度述职报告(张望望)

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-035
浙江捷众科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告（张望望）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
作为浙江捷众科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人张望望在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就2023 年度履职情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况
作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。
二、 参加会议情况
2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关专门委员会会议，勤勉尽责，认真审阅会议材料，结合自身专业知识提出合理建议。本人对涉及募集资金使用、修订公司治理相关制度等发表了独立意见。
（一）出席董事会及股东大会情况
2023 年度公司共召开了 8 次董事会、1 次股东大会。本人出席会议的情况
如下：
董事会 股东大会
出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式
8 现场 同意 1 现场

（二）出席董事会相关专门委员会会议情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会历
次会议，未有无故缺席的情况发生，本人参加了 1 次薪酬与考核委员会会议。本
人认真审查了公司董事及高级管理人员薪酬方案。
三、 发表独立意见情况
报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表事前
认可意见和独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 发表独立意见的议案名称 意见
类型
2023 年 2 第三届董 1.《关于公司实际控制人、全资子公司为公司向银行申
月 17 日 事会第五 请融资提供担保暨关联交易的议案》 同意
次会议
1. 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议
案》
2.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的 《关
议案》 于
3.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 2023
京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》 年度
4.《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公 关联
开发行股票并在北交所上市事宜的议案》 交易
5.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 预计
京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》 的议
6.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 案》
京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》 和
2023 年 4 第三届董 7.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 《关
月 28 日 事会第六 京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施的议案》 于续
次会议 8.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 聘会
京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施 计师
的议案》 事务
9.《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿 所的
事项进行承诺并接受约束措施的议案》 议
10.《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在 案》
北京证券交易所上市有关中介机构的议案》 的事
11.《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方 前认
监管协议的议案》 可
12.《关于制定<浙江捷众科技股份有限公司章程（草 ，同
案）>（北京证券交易所上市后适用）的议案》 意
13.《关于制定和修订与本次发行上市相关的公司治理
制度的议案》
14.《<关于浙江捷众科技股份有限公司前次募集资金使

用情况鉴证报告>的议案》
15.《关于确认公司关联交易及其公允性的议案》
16.《关于 2023 年度关联交易预计的议案》
17.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
18.《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
19.《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
20.《关于续聘会计师事务所的议案》
21.《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
22.《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》
23.《关于公司<内部控制评价报告>的议案》
24.《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报
告>的议案》
25.《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
26.《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
2023 年 6 第三届董 1. 《关于更正<2023 年第一季度报告>、<2022 年年度
月 1 日 事会第八 报告>、<2022 年年度报告摘要>的议案》 同意
次会议 2.《关于对前期会计差错更正的议案》
1. 《关于 2023 年半年度报告的议案》
2. 《关于公司<内部控制评价报告>的议案》
第三届董 3.《关于公司<2023 年上半年募集资金存放与使用情况
2023 年 8 事会第九 的专项报告>的议案》 同意
月 23 日 次会议 4.《关于对前期会计差错更正的议案》
5.《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案>
的议案》
2023年 9 第三届董 1.《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市具
月 5 日 事会第十 体方案的议案》 同意
次会议
202 年 12 第三届董 1.《关于设立向不特定合格投资者公开发行股票募集资
月 15 日 事会第十 金专用账户的议案》 同意
二次会议
四、 履职独立董事特别职权的情况
在 2023 年度任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股
东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他工作情况
2023 年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予
积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，本人主动了
解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，维护广大投资者利益；另一方面本人在企业管理中有多年经验，重点关注公司公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况等进行了监督和核查，督促公司更加规范化发展。
2024 年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
浙江捷众科技股份有限公司
独立董事：张望望
2024 年 4 月 29 日