吉电股份:监事会决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-028
吉林电力股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 吉 林电力股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于
2024 年 4 月 16 日以电子邮件等方式发出。
2. 2024 年 4 月 26 日，第九届监事会第十二次会议在公司会议室
以现场会议方式召开。
3.公司应参会的监事 5 人，实参会监事 5 人。
4.会议由监事会主席徐祖永先生主持。
5.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司2023年度监事会工作报告
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（二）公司 2023 年度总经理工作报告
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度总经理工作报告》。
（三）公司 2023 年度计提资产减值准备情况的议案
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度
计提资产减值准备情况的议案》。为更加真实反映公司截至 2023 年12 月 31 日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，公司对 2023 年末各类资产进行了全面的清查，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，计提资产减值金额 1.19 亿元，其中信用减值损失为 1.14 亿元，资产减值损失为 0.05 亿元。
经核查，监事会认为本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关规定，监事会同意公司本次计提减值准备事项。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（2024-029）。
（四）公司 2023 年度财务决算报告
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度
财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。
截至 2023 年末，公司资产总额 767.51 亿元，负债总额 570.16
亿元，所有者权益 197.36 亿元，资产负债率 74.29%；2023 年实现营
业收入 144.43 亿元，营业成本 107.23 亿元，毛利率 25.76%；税金
及附加 1.23 亿元；管理费用 2.13 亿元；研发费用 0.79 亿元；财务
费用14.82亿元；信用减值损失1.14亿元；资产减值损失0.05亿元；
其他收益 0.96 亿元；投资收益 0.66 亿元；营业外收支净额 0.40 亿
元；利润总额 18.98 亿元，实现净利润 15.63 亿元，归属于母公司净利润 9.08 亿元。
按总股本 2,790,208,174 股计算，实现每股收益 0.33 元，归属于
母公司股东的每股净资产 4.23 元。
（五）公司 2023 年度利润分配预案
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度
利润分配预案》。本议案需提交股东大会审议。
2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为9.08亿元，期初合并报表未分配利润 12.41 亿元，期末合并报表可供分配利润18.36 亿元。
2023 年度，母公司实现净利润为 9.62 亿元，中期分配利润金额
3.07亿元，提取法定盈余公积0.06亿元。期初未分配利润-5.93亿元，期末可供股东分配的利润为 0.56 亿元。
鉴于 2023 年半年度，公司以总股本 2,790,208,174 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），已共计分配现金股利 306,922,899.14 元，分红金额占 2023 年度归属于母公司净利润比例 33.79%，符合公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中“每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的30%”的分红规划，根据半年度利润分配情况及公司经营发展需要，
2023 年度不再进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。
（六）公司 2024 年中期分红安排
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2024 年中
期分红安排》。同意公司 2024 年半年度结合 2023 年末未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于 2024 年中期分红安排的公告》（2024-030）。
（七）公司 2023 年年度报告及摘要
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年年
度报告及摘要》。本议案需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2023 年年度报告》（2024-031）和刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2023 年年度报告摘要》（2024-032）。
（八）公司 2023 年度内部控制评价报告

会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《吉林电力
股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执行，未发现内部控制重大缺陷。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》无异议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
（九）公司 2023 年度内控体系工作报告
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度内控体系工作报告》。
（十）公司 2024 年度财务预算报告
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2024 年度
财务预算报告》。2024 年财务预算主要指标为：发电量 295.72 亿千瓦时，营业收入 146.16 亿元，利润总额 22.13 亿元。上述财务预算并不代表公司对 2024 年度的业绩承诺和盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况等诸多因素，存在不确定性，请投资者特别注意。本议案需提交股东大会审议。
（十一）公司 2024 年度融资计划
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2024 年度
融资计划》，同意公司 2024 年度对外融资发生总额不超过 297.70 亿元。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于 2024 年度融资计划的公告》（2024-033）。
（十二）公司 2024 年度债券发行计划
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2024 年度
债券发行计划》，同意公司 2024 年度通过超短期融资券发行债券净增加额不超过 13 亿元,通过中期票据、公司债券、资产证券化等方式发行债券总额不超过 55 亿元。本议案需提交股东大会审议。
（十三）公司 2024 年度投资计划
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2024 年度
投资计划》。2024 年公司计划总投资为 83.66 亿元，其中大中型基本建设计划投资 72.27 亿元；小型基本建设计划投资 2 亿元；参股计划
投资 0.14 亿元；技术改造计划投资 3.46 亿元（火电项目 1.97 亿元、
新能源项目 1.49 亿元）；科技开发计划投资 5.08 亿元；数字化计划投资 0.71 亿元。本议案需提交股东大会审议。
（十四）关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司与国
家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》。同意公司2024 年度在国家电投集团财务有限公司结算户上的日最高存款余额不超过 50 亿元人民币，贷款额度不超过 90 亿元人民币（其中委托贷款额度不超过 50 亿元人民币），授信总额不超过 100 亿元人民币。本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事李铁证先生和廖剑波先生履行了回避表决的义务，董事会审议程序符合相关规定，
该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的关联交易公告》（2024-034）。
（十五）国家电投集团财务有限公司风险评估报告
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《国家电投集团
财务有限公司风险评估报告》。
监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事李铁证先生和廖剑波先生履行了回避表决的义务，董事会审议程序符合相关规定，该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。
（十六）关于前次募集资金使用情况报告的议案
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于前次募集
资金使用情况报告的议案》。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站上的《吉林电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
（十七）关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 2.07 亿元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个
月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,相关内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要