歌力思:关于变更注册地址、公司章程修订暨办理工商登记的公告

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-012
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于变更注册地址、公司章程修订
暨办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）于 2024 年4 月 28 日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于变更注册地址、公司章程修订暨办理工商变更登记的议案》。根据公司发展的需求，公司拟对注册地址进行变更，同时修订《公司章程》相关内容，并办理相应的工商变更登记。
一、公司注册地址变更情况
变更前注册地址：
深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 A 栋 1901-1905
变更后注册地址：
广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立城 B 座 1201
最终注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
依据最新法律法规，结合公司实际情况，本次《公司章程》修订除了有关公司住所变更，还修订了其他条款，具体如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：深圳市福田区 第五条 公司住所：深圳市福田区
车公庙天安创新科技广场 A 栋 1901- 沙头街道天安社区泰然四路85号泰然
1905 立城 B 座 1201

邮政编码：518040 邮政编码：518042
第四十六条 独立董事有权向董事会 第四十六条 经独立董事专门会议审
提议召开临时股东大会。对独立董事 议并经全体独立董事过半数同意，独要求召开临时股东大会的提议，董事 立董事有权向董事会提议召开临时股会应当根据法律、行政法规和本章程 东大会。对独立董事要求召开临时股的规定，在收到提议后10日内提出同 东大会的提议，董事会应当根据法律、意或不同意召开临时股东大会的书面 行政法规和本章程的规定，在收到提
反馈意见。 议后10日内提出同意或不同意召开临
董事会同意召开临时股东大会的，应 时股东大会的书面反馈意见。
当在作出董事会决议后的5日内发出 董事会同意召开临时股东大会的，应召开股东大会的通知；董事会不同意 当在作出董事会决议后的5日内发出召开临时股东大会的，应说明理由并 召开股东大会的通知；董事会不同意
公告。 召开临时股东大会的，应说明理由并
公告。
第一百〇二条 董事可以在任期届满 第一百〇二条 董事可以在任期届满
以前提出辞职。董事辞职应向董事会 以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日 提交书面辞职报告。董事会将在2日
内披露有关情况。 内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就 法定最低人数；独立董事辞职导致董任前，原董事仍应当依照法律、行政 事会或其专门委员会中独立董事所占法规、部门规章和本章程规定，履行 比例不符合法律法规或本章程规定，
董事职务。 或者独立董事中欠缺会计专业人士
除前款所列情形外，董事辞职自辞职 时,辞职报告应当在下任董事填补因
报告送达董事会时生效。 其辞职产生的空缺后方能生效。在改
选出的董事就任前,原董事仍应当依
照法律、行政法规、部门规章和本章
程规定,履行董事职务，但存在禁止
担任上市公司董事、独立董事相关规

定情形的除外，应当立即停止履职并
辞去职务。未提出离职的，董事会知
悉或者应当知悉该事实发生后应当立
即按规定解除其职务。
除前款所列情形外,董事辞职自辞职
报告送达董事会时生效。董事提出辞
职的，公司应当在60日内完成补选，
确保董事会及其专门委员会构成符合
法律法规和本章程的规定。
第一百一十七条 代表 1/10 以上表决 第一百一十七条 代表 1/10 以上表决
权的股东、1/3 以上董事或者监事会， 权的股东、1/3 以上董事、监事会或者可以提议召开董事会临时会议。董事 经独立董事专门会议审议并经全体独长应当自接到提议后 10 日内，召集和 立董事过半数同意，可以提议召开董
主持董事会会议。 事会临时会议。董事长应当自接到提
议后10日内，召集和主持董事会会议。
第一百二十三条 董事会会议，应由 第一百二十三条 董事会会议，应由
董事本人出席；董事因故不能出席，可 董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托 以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、 书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签 授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当 名或盖章。一名董事不得在一次董事在授权范围内行使董事的权利。董事 会会议上接受超过两名董事的委托代未出席董事会会议，亦未委托代表出 为出席会议，独立董事不得委托非独席的，视为放弃在该次会议上的投票 立董事代为出席会议。涉及表决事项
权。 的，委托人应当在委托书中明确对每
一事项发表同意、反对或者弃权的意
见。董事不得作出或者接受无表决意
向的委托、全权委托或者授权范围不
明确的委托。在审议关联交易事项时，

非关联董事不得委托关联董事代为出
席会议。代为出席会议的董事应当在
授权范围内行使董事的权利。董事未
出席董事会会议，亦未委托代表出席
的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第一百二十七条 董事会下设战略委 第一百二十七条 董事会下设战略委
员会、审计委员会、薪酬与考核委员 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。专门 会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中，审计委 委员会全部由董事组成，其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，审 中独立董事占多数并担任召集人。审计委员会中至少有一名独立董事是会 计委员会成员应当为不在上市公司担
计专业人士。 任高级管理人员的董事，并由独立董
事中会计专业人士担任召集人。
第一百六十四条 第一百六十四条
利润分配应履行的程序： 利润分配应履行的程序：
（一）利润分配应履行的审议程序 （一）利润分配应履行的审议程序
1. 利润分配预案应经公司董事 1. 利润分配预案应经公司董事
会、监事会分别审议通过后方能提交 会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分 股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决 配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董 同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；独立董事应当就利润分 事表决同意。监事会在审议利润分配配预案的合理性发表独立意见。监事 预案时，须经全体监事过半数以上表会在审议利润分配预案时，须经全体 决同意。
监事过半数以上表决同意。 2. 股东大会在审议利润分配方案
2. 股东大会在审议利润分配方案 时，须经出席股东大会的股东所持表时，须经出席股东大会的股东所持表 决权的二分之一以上表决同意。
决权的二分之一以上表决同意。 3. 公司对留存的未分配利润使用

3. 公司对留存的未分配利润使用 计划安排或原则作出调整时，应重新计划安排或原则作出调整时，应重新 报经董事会、监事会及股东大会按照报经董事会、监事会及股东大会按照 上述审议程序批准，并在相关提案中上述审议程序批准，并在相关提案中 详细论证和说明调整的原因。
详细论证和说明调整的原因，独立董 4. 公司在特殊情况下无法按照既
事应当对此发表独立意见。 定的现金分红政策或最低现金分红比
4. 公司在特殊情况下无法按照既 例确定当年利润分配方案的，应当在定的现金分红政策或最低现金分红比 年度报告中披露具体原因以及独立董例确定当年利润分配方案的，应当在 事的明确意见。公司当年利润分配方年度报告中披露具体原因以及独立董 案应当经出席股东大会的股东所持表事的明确意见。公司当年利润分配方 决权的 2/3 以上通过。
案应当经出席股东大会的股东所持表 （二）董事会、监事会、股东大会对利
决权的 2/3 以上通过。 润分配政策研究论证程序和决策机
（二）董事会、监事会、股东大会对利 制：
润分配政策研究论证程序和决策机 1. 定期报告公布前，公司董事会
制： 应在充分考虑公司持续经营能力、保
1. 定期报告公布前，公司董事会 证生产正常经营及发展所需资金和重应在充分考虑公司持续经营能力、保 视对投资者的合理投资回报的前提证生产正常经营及发展所需资金和重 下，研究论证利润分配的预案。
视对投资者的合理投资回报的前提 2. 独立董事可以征集中小股东的
下，研究论证利润分配的预案，独立董 意见，提出分红提案，并直接提交董事事应在制定现金分红预案时发表明确 会审议。
意见。