设研院:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-043
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2024年4月19日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关
于召开第三届董事会第二十一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 26 日 9:00 在公
司会议室以现场方式召开本次会议。
会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的
董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 5 人，因会议时间冲突，非独立董事毛振杰、汤意委托董事常兴文代为表决；独立董事张复生、赵虎林委托独立董事郑秀峰代为表决。公司全体监事、董事会秘书和财务总监列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议议案审议情况
会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
会议审议并通过了《公司 2024 年第一季度报告》，内容详见公司于本公告
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
董事会全体成员一致认为《公司 2024 年第一季度报告》真实反映了本报告
期公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2024 年 4 月 26 日