凯德石英:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-055
北京凯德石英股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 张忠恕
6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所相关规定，公司根据 2024 年第一季度情况编写了
《2024 年第一季度报告》。
具体内容 详见公司 于同日在 北京证券 交易所官 方信息披 露平台
(http://www.bse.cn/)披露的公告，公告编号为 2024-057。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日