豪声电子:2023年度独立董事述职报告(吕晓青)

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-022
浙江豪声电子科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告（吕晓青）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本人吕晓青，作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
吕晓青，女，出生于 1969 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，高级理财规划师、副教授（会计学）职称。1991 年 8 月至 1993 年 5 月，
任杭州制氧机厂助理经济师；1993 年 5 月-1993 年 12 月，任杭州东邦复合材料
有限公司财务人员；1993 年 12 月至今，任浙江工业大学副教授；2009 年 4 月至
今，任杭州骏歌文化创意有限公司监事；2015 年 6 月至今，任浙江省国家大学
科技园创业导师；2018 年 3 月至 2024 年 2 月，任浙江日发纺织机械股份有限公
司独立董事；2020 年 6 月至今，任浙江新涛智控科技股份有限公司独立董事；
2022 年 3 月至今，任浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至
今，任江苏朗信电气股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况
2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资
料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及股东大会会议情况如下：
现场或通讯 委托出 是否存在连续三次
独立董 应出席董 表决出席董 席董事 缺席董 未亲自出席或者连 出席股
事姓名 事会会议 事会会议次 会会议 事会会 续两次未能出席也 东大会
次数 数 次数 议次数 不委托其他董事出 次数
席的情况
吕晓青 5 5 0 0 否 3
2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投反对票、
弃权票的情况。
三、发表独立董事意见情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。2023 年度，本人共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：
会议名称 召开时间 具体事项 意见类型
1、《关于 2022 年度利润分配方案的
独立意见》；
2、《关于续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）的独立意见》；
3、《关于预计 2023 年公司日常性关
联交易的独立意见》；
4、《关于使用部分闲置流动资金购买
第三届董事会第 银行理财产品的独立意见》；
八次会议 2023 年 3 月 10 日 5、《关于公司内部控制鉴证报告的独 同意
立意见》；
6、《关于公司最近三年非经常性损益
明细表鉴证报告的独立意见》；
7、《关于公司前次募集资金使用情况
鉴证报告的独立意见》；
8、《关于控股股东、实际控制人、董
事长、总经理违规行为股份自愿限售
出具相关承诺的独立意见》。
第三届董事会第 2023 年 6 月 5 日 1、《关于公司调整申请公开发行股票 同意
九次会议 并在北京证券交易所上市发行底价

的议案的独立意见》；
2、《关于 2023 年 1-3 月审阅报告的
议案的独立意见》。
1、《关于调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的议案的独立意
见》；
2、《关于使用募集资金置换预先投入
第三届董事会第 2023 年 8 月 28 日 募投项目及已支付发行费用的自筹 同意
十次会议 资金的议案的独立意见》；
3、《关于使用银行承兑汇票、信用证、
外币等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案的独
立意见》。
四、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、出席董事会专门委员会会议情况
2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，战略委员会共召开 2
次会议，提名委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项 表决结果
《2022 年年度报告及年度报告摘
要》、《 2022 年度财务决算报告》、
《2023 年度财务预算报告》、《2022
年度利润分配方案》、《关于续聘立信
第三届董事会审 会计师事务所（特殊普通合伙）的议 同意：3 票
计委员会第七次 2023 年 2 月 28 日 案》、《关于预计 2023 年公司日常性 反对：0 票
会议 关联交易的议案》、《关于公司内部控 弃权：0 票
制鉴证报告的议案》、《关于公司最近
三年非经常性损益明细表鉴证报告
的议案》、《关于公司前次募集资金使
用情况鉴证报告的议案》
第三届董事会审 《关于 2023 年 1-3 月审阅报告的议 同意：3 票
计委员会第八次 2023 年 5 月 26 日 案》 反对：0 票
会议 弃权：0 票
《2023 年半年度报告及半年度报告
摘要》、《关于使用募集资金置换预先
第三届董事会审 投入募投项目及已支付发行费用的 同意：3 票
计委员会第九次 2023 年 8 月 18 日 自筹资金的议案》、《关于使用银行承 反对：0 票
会议 兑汇票、信用证、外币等方式支付募 弃权：0 票
投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》
第三届董事会审 2023 年 10 月 17 《2023 年第三季度报告》 同意：3 票
计委员会第十次 日 反对：0 票
会议 弃权：0 票
第三届董事会审 《关于修订<董事会审计委员会工作 同意：3 票
计委员会第十一 2023 年 11 月 27 细则>的议案》、《关于修订<内部审计 反对：0 票
次会议 日 制度>的议案》、《关于调整董事会审 弃权：0 票