万兴科技:2023年度董事会工作报告

万兴科技集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：
一、2023 年度公司总体经营情况
随着外部 AIGC 技术快速发展，生成式 AI 技术不断革新，公司持续深耕数字
创意主业，全面拥抱 AIGC，一方面大力推进 AI 新技术的研发探索，另一方面加快产品 AI 功能的优化、新增和 AIGC 创新产品的落地。报告期公司共实现营业收
入 14.81 亿元，同比增长 25.49%，归属于上市公司股东的净利润 8,620.57 万元，
同比增长 113.20%，扣非净利润 8,968.31 万元，同比增长 817.45%。
报告期内，公司继续打磨和优化视频创作引擎的能力，加大 AIGC 算法研发，打造涵盖视频、音频、图片、语言模型在内垂类音视频多媒体大模型“天幕”，并将系列算法能力应用于万兴喵影/Filmora、万兴 PDF/PDFelement、亿图脑图/EdrawMind 等原产品和万兴播爆/Virbo、TruMate、Kwicut 等 AIGC 新品；并持续投入 AI 音乐音效技术，已将自研的音乐生成算法应用于自有音乐素材资源生成。在生态建设方面，公司积极引入 OpenAI、百度等外部优质大模型能力，与微软、华为、阿里、科大讯飞等国内外头部厂商和湘江实验室等科研机构开展相关合作，有效增强技术水平，提升产品及企业竞争力。
二、2023 年度董事会总体工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 9 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。会议具体召开情况汇报如下：

序 会议届次 召开日期 会议议案
号
1 第四届董事会 2023 年 1 1、《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》
第六次会议 月 13 日
2 第四届董事会 2023 年 4 1、《关于提前赎回“万兴转债”的议案》
第七次会议 月 4 日
1、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；
5、 《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配预案的议案》；
6、《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明>的议案》；
7、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；
第四届董事会 2023 年 4 8、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专
3 第八次会议 月 6 日 项报告>的议案》；
9、《关于公司<2022 年度证券与衍生品交易情况的专项
说明>的议案》；
10、《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申
请综合授信额度的议案》；
11、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》；
12、《关于补选公司独立董事的议案》；
13、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股
票的议案》；
14、《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
4 第四届董事会 2023 年 4 1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》；
第九次会议 月 11 日 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》；
2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》；
2-1 发行股票的种类和面值
2-2 发行方式及发行时间
第四届董事会 2023 年 6 2-3 发行数量
5 第十次会议 月 19 日 2-4 发行对象及认购方式
2-5 定价基准日、发行价格与定价原则
2-6 限售期
2-7 上市地点
2-8 募集资金总额及投向
2-9 本次发行前的滚存未分配利润安排
2-10 本次发行决议的有效期
3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告的议案》；
4、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》；
7、《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承
诺〉的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》；
9、《关于〈公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025
年）〉的议案》；
10、《关于公司设立 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金专项储存账户的议案》；
11、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案》。
1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》；
3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
4、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
第四届董事会 2023 年 8 5、《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权
6 第十一次会议 月 29 日 条件未成就暨注销股票期权的议案》；
6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
8、《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》；
9、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；
10、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的
议案》。
7 第四届董事会 2023年10 1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
第十二次会议 月 27 日
1、《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2023 年度审计机构的议案》；
8 第四届董事会 2023年11 2、《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》；
第十三次会议 月 23 日 3、《关于变更部分募