唯万密封:2023年度董事会工作报告

上海唯万密封科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，认真地履行股东及股东大会赋予董事会的各项职责。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，公司管理层持续关注外部形势变化，以发展为目的，围绕战略落地、降本增效、管理提升等重点，不断研发新产品，开发优质客户资源，优化产品结构，强化已有业务领域的领先优势，加快扩展新的应用领域，始终坚持“质量、服务、成本、研发”八字方针，推动核心业务和公司经营的长远稳定发展。
报告期内，公司实现营业总收入 36,319.69 万元，较上年同期增加 6.69%；
实现营业利润 4,187.98 万元，较上年同期减少 8.82%；实现利润总额 4,186.35万元，较上年同期减少 8.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,709.10 万元，较上年同期减少 19.72%；报告期末公司资产总额为 103,214.60 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 93,256.22 万元。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 6 次董事会会议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第一届董事会第十五 2023 年 2 1.关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案
次会议 月 7 日 2.关于聘任证券事务代表的议案
第一届董事会第十六 2023 年 4 1.关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的
次会议 月 26 日 议案

1.1 提名董静先生为第二届董事会非独立董事候选人
1.2 提名薛玉强先生为第二届董事会非独立董事候选
人
1.3 提名刘兆平先生为第二届董事会非独立董事候选
人
1.4 提名沈明宏先生为第二届董事会非独立董事候选
人
2.关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议
案
2.1 提名韦烨先生为第二届董事会独立董事候选人
2.2 提名吕永根先生为第二届董事会独立董事候选人
2.3 提名张瑞申先生为第二届董事会独立董事候选人
3.关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
4.关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
5.关于《2022 年度总经理工作报告》的议案
6.关于《2022 年度财务决算报告》的议案
7.关于《2023 年度财务预算报告》的议案
8.关于《2023 年第一季度报告》的议案
9.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
10.关于《2022 年度公司内部控制自我评价报告》的
议案
11.关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》的议案
12.关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案
13.关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信
额度的议案
14.关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
15.关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
1.关于选举公司第二届董事会董事长的议案
2.关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的
议案
第二届董事会第一次 2023 年 5 3.关于聘任公司总经理的议案
会议 月 19 日 4.关于聘任公司副总经理的议案
5.关于聘任公司财务总监的议案
6.关于聘任公司董事会秘书的议案
7.关于聘任公司证券事务代表的议案
8.关于聘任公司内部审计负责人的议案
1.关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案
第二届董事会第二次 2023 年 8 2.关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
会议 月 29 日 报告》的议案
3.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4.关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
第二届董事会第三次 2023年10 1.关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《董事会议事规则》的议案
4.关于修订《独立董事议事规则》的议案
5.关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
6.关于制定《独立董事年报工作制度》的议案
7.关于修订《审计委员会工作细则》的议案
8.关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
9.关于修订《提名委员会工作细则》的议案
10.关于修订《战略委员会工作细则》的议案
11.关于修订《信息披露管理制度》的议案
12.关于修订《关联交易决策制度》的议案
第二届董事会第四次 2023年12 13.关于修订《对外担保管理制度》的议案
会议 月 25 日 14.关于修订《对外投资决策制度》的议案
15.关于制定《对外提供财务资助管理办法》的议案
16.关于制定《内部控制制度》的议案
17.关于制定《内部审计管理制度》的议案
18.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
19.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
20.关于修订《募集资金管理制度》的议案
21.关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
22.关于修订《总经理工作细则》的议案
23.关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
24.关于拟购买董监高责任险的议案
25.关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议
案
26.关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
董事会全体成员本着认真负责、科学谨慎的态度审议了上述各项议题，对定期报告、利润分配等重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。
（二）股东大会召开及决议执行情况
2023 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会会议，公司采用现场与
网络投票相结合的方式召开股东大会，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过的议案