襄阳轴承:年度股东大会通知

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-015
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司于2024年4月25日召开的第七届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日
9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 5 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公
司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
该列打钩的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2023年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2023年度董事会报告》 √
3.00 《2023年度财务报告》 √
4.00 《2023年度利润分配预案》 √
5.00 《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》 √
6.00 《关于2024年日常关联交易预计的议案》 √
《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务
7.00 √
协议>的议案》
8.00 《关于2024年综合授信额度计划的议案》 √
9.00 《2023年度监事会报告》 √
上述第六、七项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将
在股东大会上对该议案回避表决。
上述议案经公司第七届董事会第二十四会议、第七届监事会第二十次会议审
议通过，详细内容见 2024 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上就 2023 年度工作进行述职。
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、
自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人
股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：
2024年5月9日上午 9:30—11:30。
3、会议登记地点：
湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公
室。
4、股东大会联系人
联 系 人：孟杰、谢雨溪
联系电话：0710-3577678
联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号
邮政编码：441004
5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议
2、第七届监事会第二十次会议决议
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公司
2023 年年度股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于
有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2023年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2023年度董事会报告》 √
3.00 《2023年度财务报告》 √
4.00 《2023年度利润分配预案》 √
《关于续聘公司财务及内控审计机构
5.00 √
的议案》
6.00 《关于2024年日常关联交易预计的议案》 √
《关于与三环集团财务有限公司续签<金
7.00 √
融服务协议>的议案》
8.00 《关于2024年综合授信额度计划的议案》 √
9.00 《2023年度监事会报告》 √
委托人姓名（或名称）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字 ： 委托日期：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码：360678 投票简称：襄轴投票
2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表
决意见：同意，反对，弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2024 年 5 月 16 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年5 月 16 日上午 9:15，结
束时间为 2024 年 5 月 16 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。