中瓷电子:河北中瓷电子科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

河北中瓷电子科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实维护公司利益和广大股东权益，恪尽职守、积极有效地行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。
现将公司董事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划报告如下：
一、2023 年度经营情况
2023 年是贯彻二十大精神的开局之年，面对严峻复杂的外部形势和日趋激烈的市场竞争环境，公司董事会深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察调研中国产业基础研究院重要讲话精神。坚定履行科技创新的发展理念，着力推进产业化发展，持续加强党的建设，深入开展主题教育，稳步改善民生福祉。紧紧围绕年初制定的发展战略和经营目标，沉着应对各种严峻的困难和挑战，在各方的共同努力下，全面完成 2023 年各项目标任务，最终实现营业收入 26.76亿元，净利润 5.69 亿元。为聚焦企业高质量发展，奋勇争先、精益高效、争创一流打下坚实基础。
二、董事会履职情况
2023 年度，公司董事会按照相关法律法规要求，持续完善企业法人治理结构、努力提升公司治理水平。2023 年，公司董事会在推动重组进程的同时进一步明确经营目标，以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，控制经营风险，不断提升公司的核心竞争力，促进公司的持续健康发展。
（一）董事会运行情况
2023 年度，公司共召开董事会会议 10 次，具体届次及审议情况如下：
届次 会议时间 会议议案 审议情况
《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金 审议通过
加期资产评估报告的议案》
《关于本次交易相关资产加期评估事项的议案》 审议通过
《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金 审议通过
相关的加期审计报告、审阅报告的议案》
《关于<河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 审议通过
订稿）>及其摘要的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
第二届董 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 审议通过
事会第九 2023 年 2 性的议案》
次会议 月 14 日 《关于提名姜君蕾为公司非独立董事候选人的议案》 审议通过
《关于公司董事会审计委员会更名的议案》 审议通过
《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 审议通过
《关于修订<内部审计制度>的议案》 审议通过
《关于修订<公司章程>的议案》 审议通过
《关于公司组织机构调整的议案》 审议通过
《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 审议通过
《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 审议通过
《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金 审议通过
暨关联交易事项相关法律法规的议案》
第二届董 2023 年 2 《关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金
事会第十 月 22 日 审议通过
次会议 暨关联交易方案的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成 审议通过
重大资产重组的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构 审议通过
成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定
的重组上市情形的议案》
《关于<河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 审议通过
订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行
法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性 审议通过
的说明的议案》
《关于本次重组符合<上市公司监管指引第 9 号——
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四 审议通过
条规定的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<
上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十 审议通过
三条规定的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关
主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市 审议通过
公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 审议通过
《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》 审议通过
《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 审议通过
《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 审议通过
第二届董 《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 审议通过
事会第十 2023 年 3
月 29 日 《关于公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报 审议通过
一次会议 告暨社会责任报告的议案》
《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 审议通过
《关于公司 2022 年度财务报表、审计报告的议案》 审议通过
《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 审议通过
《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 审议通过
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 审议通过
《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 审议通过
《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 审议通过
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 审议通过
《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》 审议通过
《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 审议通过
《关于公司 2022 年度内部控制规则落实自查表的议 审议通过
案》
《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的议 审议通过
案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 审议通过
议案》
《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的 审议通过
议案》
《关于中国电子科技财务公司的风险持续评估报告 审议通过
的议案》
《关于会计政策变更的议案》 审议通过
《关于〈河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 审议通过
订稿）〉及其摘要的议案》
《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金 审议通过
相关的加期审计报告、审阅报告的议案》
《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》 审议通过
第二届董 2023 年 4
事会第十 月 21 日 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 审议通过
二次会议
《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 审议通过
《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金 审议通过
第二届董 2023 年 6 加期资产评估报告的议案》
事会第十 月 26 日 《关于本次交易相关资产