安硕信息:监事会决议公告
公告时间:2024-04-25 19:49:56
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码:300380 证券简称:安硕信息 公告编号:2024-006
上海安硕信息技术股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次
会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出,会议于 2024 年 4 月 25 日以现
场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次会议由监事会主席游韶峰先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参会监事认真审议并表决,通过了以下决议:
一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2023 年,公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着对股
东负责的精神,认真地履行监督、检查职能,监事会成员列席了公司董事会召开的现场会议,审查了公司财务运作情况,参与了公司的重大经营决策。重点从公司依法经营,董事、总经理及其他高级管理人员履行职责,公司财务检查等方面行使监督职能。因此,监事会同意本议案的相关内容。
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表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年报摘要>的议案》
经审核,监事会认为:《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;获得通过。
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本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审核,监事会认为:公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
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表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
经审核,监事会认为:公司 2023 年度拟不进行利润分配符合《公司章程》
的规定,符合相关会计准则及政策的规定,公司拟不进行利润分配的决策程序合法、合规。
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表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
通过对公司内部控制情况进行核查,监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定,制订了各项内部控制制度,建立了较为健全的内部控制体系,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
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表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;获得通过。
六、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
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鉴于本议案与全体监事利益相关,关联监事应回避,故无法形成决议,直接提交 2023 年年度股东大会审议。
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七、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议,监事会认为:公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;获得通过。
备查文件:
1、第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
上海安硕信息技术股份有限公司监事会
2024 年 4 月 25 日