旭杰科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-043
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会
议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数33,889,982 股，占公司有表决权股份总数的 45.95%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
出席和授权出席本次股东大会的中小股东共 3 人，持有表决权的股份总数222,837 股，占公司有表决权股份总数的 0.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及相关人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论。2023 年度，董事会认真履行
《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议， 发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报
告就 2023 年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年
的工作重点和工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数 33,889,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2023 年
度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2023 年年度述职报告》。具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《独立董事 2023 年年度述职报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 33,889,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会工作报告就 2023 年经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，
并提出了 2024 年的工作重点和工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数 33,889,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司编制了 2023 年度报告以及摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月
3 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 33,889,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 33,889,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 33,889,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟根据 2023 年
盈利情况，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。具体内容详见
公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益 分派预案公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 33,889,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机
构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 33,889,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年考核结果及 2024
年薪酬考核方案的议案》
1.议案内容：
根据公司薪酬管理制度，结合公司 2023 年实际经营情况，董事会现对在
公司任职的董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬考核及发放结果进行确认。 经确认，公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核结果符合公司发 展现状，发放结果与考核结果一致。同时根据《公司章程》，结合公司经营计划 和战略发展规划，公司制定了 2024 年薪酬考核方案。董事会同意在公司任职 的董事、监事及高级管理人员根据其具体任职，按该考核方案领取薪酬。公司 董事、监事不领取津贴，在公司任职的董事、监事领取岗位薪酬，独立董事按 照已经审议通过的津贴方案执行。
2.议案表决结果：
同意股数 15,511,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东丁杰、何群、颜廷鹏、袁华、魏彬、陈吉容为关联股东需回避表决。
审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》1.议案内容：
公司 2023 年度无控股股东及其他关联方资金占用情况，具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的由容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 33,889,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 公司经认真自查，结合公司实际情况与上述规定逐项核对后，认为公司符合上 述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的规定，且符合向特定 对象发行股票的实质性条件。
2.议案表决结果：
同意股数 33,889,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
1.议案内容：
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人 民币 1.00 元。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行方式。公司将在中国证监会作出同意注册决 定的有效期内择机实施。
3、发行对象及认购方式
本次发行的对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定的法人、自然人 或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资 者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发 行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行经北京证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册后，根据发行对象申购报价的情况，由公司股东大会授权董事会与保荐 机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求协商确定。若 国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的 规定进行调整。所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。
4、定价原则和发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日 公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易 日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十 个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生 派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格
将进行相应调整，调整公式如下：
派送现