山推股份:山推股份公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-029
山推工程机械股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年度股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。
(三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间：
现场会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00。
网络投票时间：2024 年 4 月 26 日（星期五），其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4
月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
(六)会议的股权登记日：2024 年 4 月 19 日（星期五）。
(七)出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。
二、会议审议事项
(一)审议的议案
表一本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 董事会 2023 年度工作报告 √
2.00 监事会 2023 年度工作报告 √
3.00 公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告 √
4.00 监事会关于公司2023年度计提资产减值准备及资产核销的报告 √
5.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
6.00 公司 2023 年度利润分配预案 √
7.00 《公司 2023 年年度报告》及其《摘要》 √
8.00 公司 2024 年度财务预算报告 √
9.00 关于申请银行综合授信额度的议案 √
10.00 关于开展金融衍生品业务的议案 √
11.00 关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案 √
12.00 关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 √
13.00 关于聘任 2024 年度公司审计机构的议案 √
14.00 关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案 √
15.00 关于修改《公司章程》的议案 √

提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
16.00 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √作为投票对象的子议案数：4
16.01 与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易 √
16.02 与山重建机有限公司及其关联方的关联交易 √
16.03 与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易 √
16.04 与山重融资租赁有限公司的关联交易 √
（二）议案审议说明
1、上述议案的具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 27 日、2024 年 3 月 26 日在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
公告。
2、议案 12、16 为关联交易，关联股东应当回避表决。
3、议案 14、15 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
三、听取公司独立董事2023年度述职报告
四、会议登记办法
(一)会议登记办法
1、登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账
户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证
明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议
时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
2、登记时间：2024年4月22日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
(二)其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：袁 青 秦晓莉 贾 营
联系电话：0537-2909616，2909532
传 真：0537-2340411

电子邮箱：zhengq@shantui.com
2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
2、公司第十一届监事会第七次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360680
2、投票简称：山推投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进