高测股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2024-019
转债代码：118014 转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点： 山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋
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（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 145,601,883
普通股股东所持有表决权数量 145,601,883
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.9393
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.9393
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张秀涛先生因工作原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事于文波先生因工作原因请假；
3、 董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生因工作原因请假；财务总监李学于先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
2、 议案名称：《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
6、 议案名称：《关于公司第三届董事会非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
7、 议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪
酬方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
8、 议案名称：《关于公司第三届监事会监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
9、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 143,892,616 98.8260 1,709,267 1.1740 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 145,444,275 99.8917 157,608 0.1083 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 143,892,616 98.8260 1,709,267 1.1740 0 0.0000
11.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 143,892,616 98.8260 1,709,267 1.1740 0 0.0000
11.03 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 143,892,616 98.82