永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

股 票代码：603058
2023 年年度股东大会
会议资料
贵州永吉印务股份有限公司
二零二四年四月二十三日

目录

股东大会会议须知......3
2023 年年度股东大会议程......4
议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》......6
议案二：《2023 年度监事会工作报告》...... 15
议案三：《公司 2023 年年度报告及其摘要》......20
议案四：《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》......21议案五：《关于公司 2023 年日常关联交易情况以及 2024 年度拟发生关联交易的
议案》......32
议案六：《关于续聘 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》......38议案七：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度及 2024 年
度薪酬方案的议案》...... 41议案八：《关于确认公司独立董事 2023 年度津贴及 2024 年津贴方案的议案》 43
议案九：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》......44
议案十：《关于变更注册资本及修订<公司章程>等公司治理制度的议案》......45议案十一：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜》......47议案十二：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
......52议案十三：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
......54议案十四：《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的
议案》......56
听取事项：2023 年独立董事述职报告（段竞晖）......58
听取事项：2023 年独立董事述职报告（王强）......64
听取事项：2023 年独立董事述职报告（薛军）......70
贵州永吉印务股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》，制订本须知。
一、股东大会由董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向董事会办公室办理签到、登记手续。
五、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东问题。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

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2023 年年度股东大会议程
一、会议时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分
二、会议地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号 3 楼大会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、董事会成员、部分高级管理人员、监事会成员、董事会秘书、见证律师等。
五、投票方式：现场投票及网络投票
六、网络投票的系统、起止日期及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间： 自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
七、会议议程：
1.宣布会议开始；
2.宣读会议须知；
3.宣布大会出席情况；
4.推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票；
5.审议如下议案：
议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》
议案二：《2023 年度监事会工作报告》
议案三：《公司 2023 年年度报告及其摘要》
议案四：《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

议案五：《关于公司 2023 年日常关联交易情况以及 2024 年度拟发生关联交
易的议案》
议案六：《关于续聘 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
议案七：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度及 2024
年度薪酬方案的议案》
议案八：《关于确认公司独立董事 2023 年度津贴及 2024 年津贴方案的议案》
议案九：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
议案十：《关于变更注册资本及修订<公司章程>等公司治理制度的议案》
议案十一：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜》
议案十二：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的
议案》
议案十三：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》
议案十四：《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
听取事项：《公司 2023 年度独立董事述职报告》
6.股东发言及大会讨论；
7.股东审议上述议题并进行现场投票表决；
8.监票人、计票人统计现场投票结果；
9.宣布表决结果；
10.见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
11.签署股东大会决议、会议记录等有关文件；
12.宣布会议结束。
议案一：
《公司 2023 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。具体内容如下：
2023 年，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，保持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。
现将公司董事会 2023 年度的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下：
一、报告期内公司整体经营情况
2023 年度，公司实现营业收入 81,769.77 万元，同比增长 25.16%；其中，
烟标业务营业收入 56,094.44 万元，同比增长 21.82%；酒标业务营业收入12,338.79 万元，同比增长 13.11%；澳洲医用大麻相关业务营业收入 8,107.84万元，同比增长 109.48%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润10,015.24 万元，同比增长 165.11 %；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 9,457.51 万元，同比增长 14.32%。截止 2023 年 12 月 31 日，公
司资产总额为 190,850.93 万元，同比增长 8.43%，净资产为 120,140.53 万元，
同比增长 1.64%。
二、报告期内董事会工作情况

2023 年共召开董事会会议 10 次、股东大会 3 次，董事会会议和股东大会的
通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：
（一）2023 年公司董事会召开情况
根据《公司法》及《公司章程》的规定，2023 年共召开董事会会议 10 次，
全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序号 日期 会议名称 审议内容
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分
析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
第五届董事会第 6、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措
1 2023-01-09 施及相关主体承诺的议案》
十六次会议
7、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的
议案》
8、《关于公司设立非公开发行 A 股股票募集资金专用账户
的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发
行 A 股股票相关事宜的议案》
10、《关于暂不召开股东大会的议案》
2 2023-02-03 第五届董事会第 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
十七次会议 性股票的议案
1、《公司 2022 年度总经理工作报告》
2、《公司 2022 年度董事会工作报告》