华正新材:浙江华正新材料股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2024-024
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召
开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、注册资本的变更情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，公司于 2022 年
1月24日公开发行了57,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，
共计 5,700,000 张。债券期限 6 年，自 2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日止。
目前公司可转债尚处于转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，公司的股本总数为
14,201.1952 万股。由此，公司的注册资本将由人民币 14,201.1646 万元增加至
14,201.1952 万元，公司总股本由 14,201.1646 万股增加至 14,201.1952 万股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述事项已导致公司的注册资本和总股本发生变化，同时根据《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》中的部分条款进行修订，具体情况如下：
章程原条款 章程修正后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
14,201.1646 万元。 14,201.1952 万元。
第二十条 公司股份总数为 14,201.1 第二十条 公司股份总数为 14,201.1

646 万股，公司的股份结构为：普通股 1 952 万股，公司的股份结构为：普通股 1
4,201.1646 万股，无其他种类股份。 4,201.1952 万股，无其他种类股份。
第五十六条 股东大会的通知包 第五十六条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体普 （三）以明显的文字说明：全体普
通股股东（含表决权恢复的优先股股 通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面 东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东； 东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码； 号码；
（六）网络或其他方式的表决时间 （六）网络或其他方式的表决时间
及表决程序。 及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容以及为使股东对拟讨论的事项作出合 容以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论 理判断所需的全部资料或解释。
的事项需要独立董事发表意见的，发布 股东大会网络或其他方式投票的股东大会通知或补充通知时应同时披 开始时间，不得早于现场股东大会召开
露独立董事的意见及理由。 前一日下午 3：00，并不得迟于现场股
股东大会网络或其他方式投票的 东大会召开当日上午 9：30，其结束时
开始时间，不得早于现场股东大会召开 间不得早于现场股东大会结束当日下前一日下午 3：00，并不得迟于现场股 午 3：00。

东大会召开当日上午 9：30，其结束时 股权登记日与会议日期之间的间
间不得早于现场股东大会结束当日下 隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日
午 3：00。 一旦确认，不得变更。
股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日
一旦确认，不得变更。
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职
权: 权：
(一)召集股东大会,并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会
告工作； 报告工作；
(二)执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方
决算方案； 案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公
股票或者合并、分立、解散及变更公司形 司股票或者合并、分立、解散及变更公司
式的方案； 形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对 对外担保事项、委托理财、关联交易、对
外捐赠等事项； 外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经 （十）决定聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务总监等高级管理人员，并决定其 理、财务总监等高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项； 报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换 （十四）向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报 （十五）听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作； 并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章 （十六）法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。 或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据 公司董事会设立审计委员会，由三名
需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 董事组成，其中独立董事委员至少为两 专门委员会。专门委员会对董事会负责，名，且至少有一名独立董事委员为会计专 依照本章程和董事会授权履行职责，提案 业人士并由其担任召集人；审计委员会负 应当提交董事会审议决定。专门委员会成 责审核公司财务信息及其披露、监督及评 员全部由董事组成，其中审计委员会、提 估内外部审计工作和内部控制等。
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 公司董事会根据需要设立战略决策
占多数并担任召集人，审计委员会的召集 委员会，由三名董事组成，其中独立董事
人为会计专业人士。 委员至少一名；战略决策委员会负责对公
董事会负责制定专门委员会工作规 司长期发展战略和重大投资决策进行研
程，规范专门委员会的运作。 究并提出建议，对公司重大投资方案进行
预审等。
公司董事会根据需要设立提名委员
会，由三名董事组成，其中独立董事委员
至少为两名，且由独立董事委员担任召集

人；提名委员会负责拟定董事、高级管理
人员的选择标准和程序，对董事、高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选、审
核。
公司董事会根据需要设立薪酬与考
核委员会，由三名董事组成，其中独立董
事委员至少为两名，且由独立董事委员担
任召集人；薪酬与考核委员会负责制定董
事、高级管理人员的考核标准并进行考
核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬与方案等。
董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
第一百一