惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯
方式召开。本次会议应参加 3 人，实参加 3 人。经全体独立董事共同推举，本次会议由独立董事陈及先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会独立董事审议并通过如下议案：
1．审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》。
我们认为，本次关联交易事项符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易事项，并提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
独立董事：陈及、肖珉、袁吉锋
二○二四年四月九日