世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024-019
宁波世茂能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.50
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事郝玉贵先生因工作原因委托独立董
事吴引引代为出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴建刚出席本次股东大会；副总经理楼灿苗、卢飞挺、马春明列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于公司拟增加经营范围及修订<公司章程>并办理营业执照和
工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于公司修订部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
8.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
8.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
8.03 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
8.04 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
8.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
8.06 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
8.07 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于公司2023年度财 0 0.00 0 0.00 0 0.00
务决算报告的议案》