智莱科技:关于补充确认关联交易暨预计2024年度新增日常关联交易的公告

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-020
深圳市智莱科技股份有限公司
关于补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日分
别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）补充确认关联交易
2023 年，公司全资子公司湖北智莱科技有限公司（以下简称“湖北智莱”）
向湖北美赛尔科技有限公司（以下简称“美赛尔”）提供原材料采购支持、技术服务以及房屋租赁。由于公司通过直接持有美赛尔 36.9834%股权和通过湖北合嘉智股权投资合伙（有限合伙）间接持有美赛尔 4.0083%股权，共计持有美赛尔40.9917%股权，根据《公司法》、增资协议和公司章程的相关规定，公司对美赛尔具有重大影响。因此美赛尔被认定为关联方，湖北智莱与美赛尔的交易认定为关联交易。
（二）新增 2024 年度关联交易预计情况表
单位：元
关联交 关联 关联交易内 关联交易 预计金额 已发生金额 上年发生金
易类别 人 容 定价原则 额
向关联 美赛 提供原材料 参照
人提供 尔 采购支持、 市场定价 300,000.00 0.00 56,097.62
服务 技术服务

向关联 美赛 参照 1,200,000. 1,030,720.
人提供 尔 房屋租赁 市场定价 00 270,470.04 39
服务
（三）已履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第
八次会议，对上述关联交易进行了补充确认，并对 2024 年度新增关联交易情况进行了预计。公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
（一）美赛尔基本情况
企业名称 湖北美赛尔科技有限公司
统一社会信用 91421200MA48ANJQ2F
代码
住所 湖北省咸宁市高新技术产业开发区永安东路 43 号 6 幢 1-2 层（自主申
报）
法定代表人 谢江兴
注册资本 1,230.6122 万元人民币
公司类型 其他有限责任公司
一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；
蓄电池租赁；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子元器件与机电
组件设备销售；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；电气设备销
售；机械电气设备销售；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控制
设备销售；充电桩销售；电子专用材料销售；配电开关控制设备研发；
经营范围 配电开关控制设备销售；模具销售；电子专用材料研发；新兴能源技术
研发；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新材料
技术推广服务；人工智能行业应用系统集成服务；技术进出口；工程和
技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）
最近一期财务 截至 2023 年 12 月 31 日，美赛尔总资产 2,985.27 万元，净资产 2,632.12
数据 万元，2023 年度实现营业收入 17.43 万元，净利润-926.82 万元。（经审
计）

关联关系说明：公司通过直接持有美赛尔 36.9834%股权，同时通过湖北合
嘉智股权投资合伙（有限合伙）间接持有美赛尔 4.0083%股权，共计持有美赛尔40.9917%股权，根据《公司法》、增资协议和公司章程的相关规定，公司对美赛尔具有重大影响，因此认定为关联方。
（二）美赛尔股权结构
序 持股比 认缴出资额（万
号 股东名称 例 元）
1 深圳市智莱科技股份有限公司 36.9834% 455.1219
2 湖北能赛企业投资合伙企业（有限合伙） 20.0000% 246.1224
3 吉安楚恒产业投资合伙企业（有限合伙） 9.0000% 110.7551
4 湖北合嘉智股权投资合伙企业（有限合伙） 8.0166% 98.6536
5 湖北巧赛企业管理咨询中心（有限合伙） 7.2000% 88.6041
湖北咸能企业管理咨询合伙企业（有限合
6 伙） 6.8000% 83.6816
7 谢江兴 6.0000% 73.8368
8 邱文博 6.0000% 73.8367
合计 100.00% 1,230.6122
（三）履约能力
美赛尔生产经营正常、财务状况及信用状况良好，具有较强的履约能力，交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、本次关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
截至2023年12月31日，湖北智莱与美赛尔关联交易金额共计1,086,818.01元，其中湖北智莱向美赛尔提供原材料采购支持、技术服务关联交易金额56,097.62 元；湖北智莱向美赛尔提供房屋租赁关联交易金额1,030,720.39 元。
（二）关联交易定价政策及定价依据
湖北智莱与美赛尔的关联交易定价标准以市场价格为基础，经交易双方友好协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司全资子公司湖北智莱与美赛尔在 2023 年发生的关联交易以及在 2024
年度预计发生的关联交易事项，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性
五、审议程序
2024 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确
认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》。
2024 年 4 月 8 日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于补充确
认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》。
公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审核同意了《关于确认
公司 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十次会议决议》；
2、《第三届监事会第八次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市智莱科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日