蓝天燃气:蓝天燃气2023年度股东大会会议材料

河南蓝天燃气股份有限公司
2023年度股东大会会议材料
二零二四年肆月
河南·驻马店

目 录

目 录...... 1
2023 年度股东大会会议议程...... 2
2023 年度股东大会会议须知...... 4
2023 年度董事会工作报告...... 5
2023 年度监事会工作报告...... 9
关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 14
关于 2024 年度财务预算报告的议案...... 16
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 17
关于公司 2023 年度董事薪酬的议案...... 19
关于公司 2023 年度监事薪酬的议案...... 20
关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案...... 21
关于公司 2024 年对外担保预计的议案...... 22
河南蓝天燃气股份有限公司
2023 年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 4 月 15 日 下午 14 点
会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长 李新华先生
会议安排：
一、 参会人员签到，股东或股东代表登记
二、 宣读会议须知
三、 介绍本次大会的见证律师及出席本次大会董事、监事及列席人员，
宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数
四、 审议如下议案
1、审议《2023 年度董事会工作报告》
2、审议《2023 年度监事会工作报告》
3、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
7、审议《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
9、审议《关于公司 2024 年对外担保预计的议案》
五、 独立董事向股东大会述职
六、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分
钟）
七、 现场股东或股东代表投票表决
八、 休会，汇总统计现场表决结果及网络投票表决结果后复会
九、 宣布表决结果
十、 大会见证律师宣读法律意见书
十一、 签署本次大会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。

河南蓝天燃气股份有限公司
2023 年度股东大会会议须知
为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调整成震动状态；
五、本次股东大会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。
议案 1
2023 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
按照《公司法》、《章程》等的有关规定，结合本届董事会 2023
年度的运行情况，起草了《2023 年度董事会工作报告》。该报告于
2024 年 3 月 25 日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，现
提交股东大会审议。具体报告内容详见附件 1。
以上议案，提请审议。
附件 1：2023 年度董事会工作报告
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2024 年 4月 15 日
附件 1
2023 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2023 年度，公司董事会成员认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》
赋予的职责，积极行使董事的各项权力，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，有效地发挥了董事会的作用。
现将董事会 2023 年度主要工作及公司主要经营管理情况报告如下：
一、公司整体经营情况
2023 年度公司全年实现销售收入 49.47 亿元，较去年同期增长 4.06%，实现
营业利润 8.04 亿元，较去年同期增长 5.14%，实现归属于母公司股东的净利润 6.06亿元，较去年同期增长 2.33%，公司盈利水平保持上升的势头。
二、董事会工作情况
按照公司经营需要和公司章程的规定，董事会在本年度按照相关法规和公司章程召开。参会董事本着股东利益最大化的原则，认真审议会议议题，忠实、诚信、勤勉地履行了职责。
一年来，董事会会议和股东大会的各项决议得以有效执行，主要有：
1、顺利召开第五届董事会第二十五次会议
会议研究讨论并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等议案；
2、顺利召开第五届董事会第二十六次会议
会议研究讨论并通过了《2023 年度总经理工作报告》等议案；
3、顺利召开第五届董事会第二十七次会议
会议研究讨论并通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；
4、顺利召开第五届董事会第二十八次会议

会议研究讨论并通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等议案；
5、顺利召开第五届董事会第二十九次会议
会议研究讨论并通过了《关于 2023 年半年度报告与摘要的议案》等议案；
6、顺利召开第五届董事会第三十次会议
会议研究讨论并通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款的议案》；
7、顺利召开第五届董事会第三十一次会议
会议研究讨论并通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案；
8、顺利召开第五届董事会第三十二次会议
会议研究讨论并通过了《关于董事会换届选举的议案》等议案；
9、顺利召开第六届董事会第一次会议
会议研究并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》等议案。
三、公司主要运营管理情况
1、公司安全工作平稳运行，2023 年度，公司安全生产“零事故”。通过深入开展隐患排查治理，紧盯燃气安全运行重点部位和关键环节，着力从“百日行动”、落实责任制、组织应急演练、开展教育培训、加强巡查巡检、设备更新改造、提高信息化水平、“回头看”督导等多项举措全面夯实安全基础，有效保障管道安全平稳运行，为客户安全用气保驾护航，进一步巩固和强化省内天然气安全运行管理领先地位。
2、2023 年度，公司顺利完成首发募投项目的建设；启动可转债募投项目，构建互联互通高效运行供气格局，为公司以点带面的发展布局提供可行的经验，同时巩固并加强了公司现有的市场地位。
3、2023 年，面对资本市场的多变环境，公司成功发行 8.7 亿可转债，优化
了公司融资结构，降低了融资成本，为公司的后续发展提供了资金保障，实现了
资本运作与生产经营的良性互动和协调发展。
以上报告，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 15 日
议案 2
2023 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
按照《公司法》、《章程》等的有关规定，结合本届监事会 2023
年度的运行情况，起草了《2023 年度监事会工作报告》。该报告于
2024 年 3 月 25 日召开的公司第六届监事会第三次会议审议通过，现
提交股东大会审议。具体报告内容详见附件 2。
以上议案，提请审议。
附件 2：2023 年度监事会工作报告
河南蓝天燃气股份有限公司监事会
2024 年 4 月 15 日
附件 2
2023 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2023 年度，公司监事会按照相关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，积极认真履行《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责，对公司的财务、股东大会决议的执行、董事会重大事项决策程序及公司重大经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职等情况进行了监督和检查，充分发挥了监事会在公司治理中的作用。现将 2023 年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议的召开情况
2023 年度，公司监事会共计召开会议 7 次，会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议具体召开情况如下：
序号 届次 召开时间 召开方式 议案
1 第 五 届 监 2023年2月 现场 《关于公司符合向不特定对象发行可
事 会 第 十 20 日 转换公司债券条件的议案》《关于修订
九次会议 公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案适用法规依据的议案》《<河南
蓝天燃气股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券预案（修订稿）>
的议案》《<河南蓝天燃气股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的论证分析报告>的议案》《<河南
蓝天燃气股份有限公司可转换公司债
券持有人会议规则（修订稿）>的议案》
《<河南蓝天燃气股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）>的议
案》
2 第 五 届 监 2023年3月 现场 《2022 年度监事会工作报告》《关于公
事 会 第 二 27 日 司 2022 年度监事薪酬的议案》《关于
十次会议