香溢融通:香溢融通控股集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-026
香溢融通控股集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,736,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.2408
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1. 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
2. 本次会议召集人：董事会。
3. 本次现场会议主持人：邵松长董事长。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，其中董事长邵松长、董事兼常务副总经理（主
持工作）胡秋华、董事徐培富、独立董事王振宙、独立董事胡仁昱现场出席；
董事丁敏、董事韦斌、董事周士捷、独立董事何彬因工作原因未能出席本次
股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中监事会主席方泽亮、职工监事吴小方、
职工监事雍海英现场出席；监事张淑敏、监事王苏珍因工作原因未能出席本
次股东大会；
3、公司董事会秘书钱菁现场出席；公司副总经理孙曙光列席了本次现场会议，
财务总监盛献智因临时工作安排未能出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0
3、 议案名称：公司 2023 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,736,880 99.9999 100 0.0001 0 0
5、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0
6、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 30,722,266 99.9931 2,100 0.0069 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度担保业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度类金融投资业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 年度特殊资产业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0.0000
10、 议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 124,052,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 49,648,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 35,800 99.7214 100 0.2786 0 0.0000
其 中 : 市