贵航股份:2023年年度股东大会会议资料

1
证券简称： 贵航股份 证券代码：
600523
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二 O 二四年四月十六日2
现场参会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参
会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行：
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数， 务必
请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事
会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法
拒绝其他人员进入会场。
3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必
须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、
授权委托书和持股凭证。
5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将
报告有关部门处理。
6、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经
大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每
位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，
将不进行发言。
7、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出
回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东
大会结束后作出答复。3
8、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利
益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
9、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投
票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用
记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填
写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。4
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2023 年年度股东大会
议 程
一、会议召开的方式、时间、地点
1、召开方式： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开
2、现场会议
会议日期： 2024 年 4 月 16 日(星期二)
会议时间： 上午 9:30
会议地点： 贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室
会议主持人： 丁峰涛董事长
出席人员： 符合身份要求的登记股东，及符合公司要求的代理人本人，公司
董事、监事、公司的高级管理人员、公司聘请的律师机构代表、 董事会秘书。
3、网络投票
网络投票日期： 2024 年 4 月 16 日(星期二)
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、网络投票注意事项
1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票 ，
也可以登陆互联网投票平台（网址 ： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。5
本次股东大会的通知已披露于 2024 年 3 月 15 日的中国证券报和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议主持人报告出席会议情况
四、会议主持人介绍会议审议议案
序号 议案名称
1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年年度报告及摘要
5 2023年度财务决算报告、 2024年财务预算及经营计划议案
6 关于公司提取2023年度任意盈余公积的议案
7 关于2023年度利润分配的预案
8 关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
9
关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》及关
联交易的议案
10 关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案
五、股东代表发言、公司领导回答股东提问
六、现场投票表决
七、宣读现场表决结果
八、休会，等待网络表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、宣读本次股东大会法律意见书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二Ｏ二四年四月十六日6
议案一
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下，请各位股东审议：
一、 2023 年工作回顾
2023年公司董事会及全体董事按照《公司法》和《公司章程》的要求，以
公司和投资者的最大利益为行为准则，严格执行股东大会的决议，积极推动董
事会决议的实施，彻底落实公司治理机制。全体董事认真负责、勤勉尽职，为
公司董事会的规范运作夯实基础。具体工作情况如下：
（一）董事会日常工作情况
2023 年公司董事会以现场和通讯结合、 通讯的方式召开 8 次会议，审议并
通过了 41 项议案，共发布 38 个公告。董事会对公司的年度报告、年度经营计
划、年度财务决算及财务预算、利润分配方案、季度定期报告、关联交易、聘任
会计师事务所、本部部门设置和部门职能调整、制定修订完善相关制度、增补董
事会董事候选人、聘任公司高级管理人员等方面进行了细致的讨论和科学的决策；
安排董事会办公室对董事会各项决议进行跟踪落实；听取相关部门关于《贵航股
份提高央企控股上市公司质量三年工作方案》、《董事会决议的执行情况》等报告；
较好地完成了董事会各项决议。
（二）落实现金分红积极回报投资者工作
2023 年，本着积极回报投资者的原则，制定并提交股东大会审议通过了 2022
年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派送现金 1.10 元（含税），合计派发现
金股利 4447.42 万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 36.22%。
（三） 董事会对股东大会决议召集、执行情况
2023 年度董事会召集 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大
会 2 次。董事会按照股东大会决议实施了 2023 年度经营计划、财务预算、 20227
年度利润分配方案、聘任大华会计师事务所、制定修订公司制度、增补董事会董
事候选人、聘任公司高级管理人员等工作。
（四）董事会对公司经营的领导、指导情况
公司董事会认真审议公司 2023 年经营计划， 董事会全体成员带领公司经营
管理层、全体员工一起，全面贯彻落实党的二十大精神，积极适应复杂严峻的国
际国内新形势，面对日益激烈的市场竞争，发挥“定战略、作决策、防风险”的
作用，指导公司完成了“十四五”规划的中期评估与调整，就改革深化提升加快
建设世界一流企业的行动实施方案和行动计划提出了修改完善意见和具体要求，
持续优化产业结构、生产布局，外拓市场，内抓精益，全面开展质量管理提升工
作。围绕核心主业，整合各企业的优势资源，发挥“片长制”协同作用，积极推
行 BP 预算管理，围绕核心能力建设、统筹固定资产投资，加大科研合作与投入，
持续推进精益管理，狠抓降本增效，推进公司高质量发展。
（五）市值管理工作
按照年初制定的工作计划，有序开展工作。公司经理层紧紧围绕公司年度经
营重点工作，坚持目标导向，从加强全面预算管控及分析，做好“两金”治理专
项工作、提升资产质量，加强资金管理，严控债务风险，开展“一利五率”对标
分析，找差距定措施等方面开展业务工作，达到提质增效的目的。
为便于投资者更充分的了解公司运营情况、增强公司与投资者交流与互动，
公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、规划发展部部长分别参加了由辖
区举办的“2022 年度业绩说明会暨投资者接待日活动”、上海证券交易所上证路
演中心的“2023 年半年度业绩说明会”、“2023 年三季度业绩说明会” ，回答了
投资者关心的问题。
同时，董事会办公室充分利用“上交所 e 互动、电话、邮箱”等平台，及时
回复投资者的问题；在年度召开股东大会时，接待小股东现场考察，增进投资者
对公司的了解和认同。
公司还通过贵州证券业协会的期刊、公司及所属企业的微信公众号，加大公
司在围绕提升经济效益、运行质量，以及履行社会责任的一些具体举措上进行宣
传，给投资者提供了更多了解公司的渠道。
（六）推进合规管理体系建设，坚守不发生系统性风险底线
持续建设合规和风险防控管理体系，将合规义务及风险意识嵌入企业内部制8
度，进一步夯实内控制度基础；动态修订公司章程、权责清单、独立董事相关管
理制度，明确职责权限，形成科学有效的运行、监督、制约、协调机制。
（七）认真落实“提升上市公司质量三年行动方案”， 推动公司高质量发展
2023 年分别从促进上市公司完善治理和规范运作、强化上市公司内生增长
和创新发展、增进上市公司市场认同和价值实现等方面开展相关工作。公司董秘
办每季度会同公司各部门逐项逐条落实、刷新，并向公司领导工作组、办公室成
员、董事会进行报告，对尚未完成的要求职能部门找差距、定措施，特别是对“一
利五率”的对标分析，对公司提高整体运营质量起到了引领和促进作用。
（八） 认真落实监管机构关于独立董事制度改革相关要求
按贵州证监局要求制定改革工作计划、建立跟踪台账，每月落实填报。截止
2023 年 12 月，公司完成独董新规涉及的《公司章程》、《独立董事工作制度》、
《董事会专门委员会实施细则》修订以及《独立董事专门会议议事规则》的制订。
同时，积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加独立董事改革后各项专题培
训，并利用公司董监高学习微信群及时推送相关规定、信息，以确保新规的落地。
（九）充分发挥董事会专业委员会的作用
1.2023 年公司董事会提名委员会对任免公司高级管理人员、增补董事会董
事候选人、修订《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》的议案提
出了专业意见，充分发挥了专业委员会的作用。
2. 薪酬与考核委员会在年度内审议通过《公司 2022 年度高管年薪发放方
案》、 修订《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、制订《独立董
事专门会议议事规则》 的议案，形成决议后提交董事会审议。
3. 审计委员会在年度内积极与会计师事务所协商确定财务审计工作时间的
安排，加强与会计师事务所的沟通，对会计师事务所年度审计工作进行监督，督
促其按照审计计划工作并按时出具审计报告，对财务报表、审计报告、内部审计
总结、财务预算及决算、关联交易执行情况及预测、聘任大华会计师事务所、单
项计提减值准备、合规管理年度报告、内部控制体系工作报告及内部控制评价报
告、 会计政策变更、修订《