星宸科技:关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2024-029
星宸科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月20日（星期一）下午14:00召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
2024年5月9日，公司董事会收到股东Elite Star Holdings Limited(持有
公司股份3,548.111万股，占公司总股本的8.43%）提交的《关于补充修订<公司章程>并提请增加2023年年度股东大会临时提案的函》,提请董事会将《关于补充修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交2023年年度股东大会一并审议。
经核查，提案人身份、增加的提案事项符合法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。公司董事会同意将股东Elite Star HoldingsLimited提出的上述临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的会议时间、会议地点、股权登记日、登记方式等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的2023年年度股东大会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00开始
（2）网络投票时间：2024年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理出席现场会议
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权
公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月13日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2024年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：厦门市同安区后詹路1号16层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项（表一）
备注
提 案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日 √
常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司 2024 年度银行综合授信额度预计的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司 2024 年度使用自有资金进行委托理财预计 √
的议案》
9.00 《关于公司及子公司 2024 年度开展期货及衍生品交易业务预计 √
的议案》
10.00 《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2024 年度审计机构的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工 √
商变更登记的议案》
12.00 《关于第二届董事会成员薪酬方案的议案》 √
13.00 《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》 √
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
15.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
16.00 《关于补充修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案
17.00 《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应 选人数
（4）人
17.01 非独立董事林永育先生 √
17.02 非独立董事陈立敬先生 √
17.03 非独立董事萧培君先生 √
17.04 非独立董事陈暄妮女士 √
18.00 《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》 应 选人数
（3）人
18.01 独立董事王肖健先生 √
18.02 独立董事薛春先生 √
18.03 独立董事易若峰先生 √
19.00 《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 应 选人数
（2）人
19.01 监事孙凯先生 √
19.02 监事洪波涌先生 √
2、披露情况
上述议案具体内容详见公司2024年4月30日、2024年5月9日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司独立董事王肖健先生、薛春先生将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案中，议案6相关关联股东应回避表决；议案11、议案16为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案17-19均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，并将及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年5月15日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。
2、登记地点：厦门市同安区后詹路1号16层，星宸科技股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人签署的股东授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请填写附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或信函于2024年5月15日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记；
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
4、其它事项：
（1）现场会议联系方式：

联系人：董事会办公室
电话：0592-2510108
传真：0592-2088025
邮箱：ir@sigmastar.com.cn
地址：厦门市同安区后詹路1号16层
（2）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议；
2、第一届监事会第十一次会议决议；
3、股东Elite Star Holdings Limi