信邦制药:2023年度股东大会决议的公告

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-037
贵州信邦制药股份有限公司
2023年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的公告》（公告编号：2024-030）。
2、会议召集人：公司第九届董事会
3、会议主持人：董事长安吉女士
4、会议时间：2024 年 5 月 8 日 下午 14：00
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1
号苑 15 楼会议室
6、股权登记日：2024 年 4 月 29 日
7、召开方式：现场书面投票与网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 21 名，代表公司有表决权股份为 849,543,750 股，占公司有表决权股份总数的44.5576%。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 10 名，代表公司有表决权股份为 837,814,722 股，占公司有表决权股份总数的43.9424%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共11 名，代表公司有表决权股份为 11,729,028 股, 占公司有表决权股份总数的 0.6152%。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共 12 名，代表公司有表决权股份为 11,729,128 股, 占公司有表决权股份总数的 0.6152%。具体为：
1、现场会议出席情况
名，代表公司有表决权股份为 100 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股
东共计 11 名，代表公司有表决权股份为 11,729,028 股, 占公司有
表决权股份总数的 0.6152%。
（三）公司董事、监事和高级管理人员均出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场书面投票与网络投票相结合的方式，审议表决情况具体如下：
（一）《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 490,604,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 57.7492%；反对 358,764,649 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.2303%；弃权 174,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0205%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 11,554,428 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5105%；反对 300 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0026%；弃权 174,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4869%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
（二）《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 490,604,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 57.7492%；反对 358,764,649 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.2303%；弃权 174,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0205%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 11,554,428 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5105%；反对 300 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0026%；弃权 174,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4869%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（三）《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 490,604,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 57.7492%；反对 358,764,649 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.2303%；弃权 174,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0205%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 11,554,428 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5105%；反对 300 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0026%；弃权 174,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4869%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（四）《2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意 490,777,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 57.7695%；反对 358,766,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.2305%；弃权 0 股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 11,727,328 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9847%；反对 1,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0153%；弃权 0 股。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（五）《2023 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 490,604,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 57.7492%；反对 358,764,649 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.2303%；弃权 174,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0205%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 11,554,428 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5105%；反对 300 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0026%；弃权 174,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4869%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
（六）《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 490,779,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 57.7697%；反对 358,764,649 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.2303%；弃权 0 股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 11,728,828 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9974%；反对 300 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（七）《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东丁一女士已回避表决，回避表决的股份数为 149,384 股。
表决结果：同意 490,779,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 57.7697%；反对 358,764,649 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.2303%；弃权 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 11,728,728 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9966%；反对 300 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0026%；弃权 100 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0009%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《2023年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月九日