吉视传媒:吉视传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2024-016
吉视传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,255,221,279
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.9684
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由董事长褚春彦同志主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事王文生、吴国萍、董汝幸、毛志宏
因公务或其他原因未能出席本次股东大会，王文生、吴国萍、董汝幸、毛志宏是公司独立董事；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事崔峰、李亚东、郝军、韩波因公务
未能出席本次股东大会；
3、副总经理兼董事会秘书孙毅先生出席会议；公司部分高级管理人员列席
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,254,639,979 99.9536 541,700 0.0431 39,600 0.0033
2、 议案名称：关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,254,639,979 99.9536 541,700 0.0431 39,600 0.0033
3、 议案名称：关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,254,639,979 99.9536 541,700 0.0431 39,600 0.0033
4、 议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,254,430,879 99.9370 749,800 0.0597 40,600 0.0033

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,254,430,879 99.9370 750,800 0.0598 39,600 0.0032
6、 议案名称：关于聘请公司 2024 年年度审计及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,254,639,979 99.9536 541,700 0.0431 39,600 0.0033
7、 议案名称：关于审议修订《公司章程》及相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,245,373,379 99.2154 9,807,300 0.7813 40,600 0.0033
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股股 983,337,364 100.0000 0 0 0 0
东
持股 1%-5% 257,043,479 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以
下普通股股 7,184,136 90.0884 749,800 9.4024 40,600 0.5092
东
其中:市值
50 万以下 130,300 14.1522 749,800 81.4380 40,600 4.4098
普通股股东
市值 50 万 7,053,836 100.0000 0 0 0 0
以上普通股

股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于审议公司
1 2023年度财务 271,302, 99.7861 541,700 0.1992 39,600 0.0147
决算报告的议 615
案
关于审议公司
2 2023年度董事 271,302, 99.7861 541,700 0.1992 39,600 0.0147
会工作报告的 615
议案
关于审议公司
3 2023年度监事 271,302, 99.7861 541,700 0.1992 39,600 0.0147
会工作报告的 615
议案
关于审议公司
4 2023年度利润 271,093, 99.7092 749,800 0.2757 40,600 0.0151
分配预案的议 515
案
关于审议公司
5 2023年年报全 271,093, 99.7092 750,800 0.2761 39,600 0.0147
文及摘要的议 515
案
关于聘请公司
6 2024年度审计 271,302, 99.7861 541,700 0.1992 39,600 0.0147
及内控审计机 615
构的议案
关于审议修订
7 《公司章程》 262,036, 96.3779 9,807,3 3.6071 40,600 0.0150
及相关制度的 015 00
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为非累积投票议案，全部通过。其中《关于审议修订<公司章程> 及相关制度的议案》需要以特别决议通过，议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林大华铭仁律师事务所

律师：冉玮、杨婉
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格，表决方式、程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2024 年 5 月 8 日