芭薇股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-060
广东芭薇生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日
2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 1 楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冷群英女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
46,213,277 股，占公司有表决权股份总数的 57.45%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年4月16日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公 告编号 2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,213,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：马孟平、侯大林
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次 股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决 程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决
议》；

2、《湖南启元律师事务所关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
广东芭薇生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日